徐巧芯大姑夫婦涉洗錢2700餘萬 北檢起訴4嫌

台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦洗錢案，查出劉女丈夫杜秉澄鎰2023年3月起與他人共組詐騙集團，並拉助理吳沂珊、劉女、劉女友人林于倫等人共同洗錢，1個半月就經手2,701萬6,000元；17日偵結起訴杜男等4人。台灣基進提告徐巧芯涉案部分，另行偵辦中。

北檢調查，杜秉澄自2023年3、4月起，即與暱稱「小老虎」、「檸檬」、「葉先生」及「武提」等人共組詐騙集團，由他擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章，並負責與前端水房負責人「武提」聯繫；他也指揮劉女，以工作手機使用LINE配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假的KYC（客戶確認）資料，以應付檢警調查。

由於杜男夫婦二人2023年初就曾捲入詐欺案，雖然因罪證不足不起訴，但劉女名下的京品國際公司、杜男的漢澄稀土材料公司等法人帳戶都被列為警示帳戶，完全無法使用。劉女便找上高中同學林于倫，由林男提供名下「東霖公關顧問有限公司」的金融帳戶，做為第三層的洗錢帳戶，從2023年8月初至9月中旬，共經手2,701萬6,000元。

杜男也找來高中學妹吳女擔任他的助理，在群組內負責虛擬貨幣報價、回報虛擬貨幣交易數量、更新每日虛擬貨幣交易額度表、引導群組成員註冊虛擬貨幣交易所帳號等，並依杜男、劉女指示，將匯入東霖公司帳戶的詐欺款項提現、跨行轉帳或交付給指定成員。

檢方依據杜男等4人間的對話紀錄，認定杜男、劉女的犯罪所得是依交易金額3％計算，林男犯罪所得是以交易金額1%計算，吳女則是按月領取3萬元報酬；17日偵結後，依涉犯組織犯罪、洗錢、加重詐欺等罪嫌起訴。◇