線上水房洗錢 調查局逮2名首腦

調查局12日表示，新北市調查處去年破獲電信詐欺機房案，後來發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，專案組6月6日拘提劉男、林女，經基隆地檢署聲請羈押獲准，其餘共犯以20萬元及10萬元交保。

調查局指出，新北市調查處主動發掘電信詐欺線上水房及幕後首腦線索，相關被害人逾141人次，不法所得高達8,500萬元。經組成專案組後，6月6日分別在桃園機場及基隆市拘提劉姓男子及林姓女子。

調查局表示，劉男、林女各為兩座線上水房首腦，於Telegram通訊軟體等平台上開設詐欺線上水房，架設「控人群組」(人頭戶)或「控車群組」(提款車手)，並出資設立控點，集中管理人頭，透過通訊軟體指示詐欺水房集團成員配合及協助不同詐欺機房收受詐騙款項，從事洗錢。

調查局表示，劉男自2022年起設立電信詐欺線上水房，並透過女友等人協助尋覓人頭、開立人頭帳戶。人頭帳戶後來雖屢遭查獲，但劉男利用網路隱身在幕後遙控並躲藏於台中市，6月6日搭機潛逃柬埔寨時，於機場被攔截。

林女與其母親在基隆市等地蒐集銀行人頭帳戶，利用手機及通訊軟體遠端操控人頭，配合逃至柬埔寨從事電信詐欺的前夫、洪姓通緝犯從事詐騙。專案組6月6日搜索林女住所時，發現點鈔機等犯罪工具，並查獲數名毒蟲、數百公克K他命粉末及吸食器，以及疑似以暴力限制人頭行動。

調查局指出，虛擬貨幣已成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，改採「線上水房」，使用單一手機即可藉不同帳號或暱稱單線聯絡、控制人頭戶，在線上交易虛擬貨幣並轉出境外隱匿。◇