太子集團鉅額金流 恐助中共跨境鎮壓
台北地檢署正偵辦跨國詐騙集團「太子集團」（Prince Group）在台洗錢、賭博、詐欺等案，已查扣超過45億元鉅額不法資產。由於太子集團與中共間存在千絲萬縷的關係，專家示警，其在台的不法資產可能成為中共滲透台灣的金流來源，甚至協助其對台進行長臂管轄、跨境鎮壓，當局必須嚴肅正視，加以防堵。
美方的起訴書指出，太子集團創辦人陳志能影響中國的公安、國安部門，確保其在東南亞的詐騙事業不受打擊。此外，太子集團大舉投資帛琉土地，被認為不僅配合中共「一帶一路」戰略，還可能想藉此獲取美國戰略情報。
近年來，傳出多起中共吸收台灣人民發展共諜組織的案例。太子集團在台灣藏有鉅額資產，讓外界懷疑其是否協助中共，為台灣的共諜組織提供金流，成為相關單位的調查重點。
「他們（太子集團）絕對會主動協助中共。」國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《大紀元時報》採訪時提到，太子集團的運作結合黑道勢力、經濟利益與政治勢力，這是「典型黑金集團模式」，他們更需要以「愛國商人」的身分掩護不法業務，必然得協助中共執行海外情報蒐集與滲透工作。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。（記者宋碧龍／攝影）蘇紫雲說，美國扣留太子集團140億美元的比特幣，並「順藤摸瓜」查扣他們在台灣的據點。他合理推測，太子集團可能已對台灣各階層進行過滲透，他們在台灣的豪宅可以當成招待所，創造跟名人接觸或對話的機會，進而作為情資的來源。
「陳志只是中共海外黑金帝國脈絡的一環，他們只是一個大錢莊，其他小錢莊還包括不肖台商等，都可能提供資金滲透台灣社會。」蘇紫雲說，台灣想進一步防堵這類紅色金流，還需完善《金融法》、《反滲透法》與《國安法》等法律體系。
著有《共產世界大歷史》的作家呂正理接受《大紀元時報》採訪時則表示，中共對外的認知作戰是很有組織與計畫性的，其目的是滲透及顛覆民主體制。太子集團的金流可能支持中共在海外的長臂管轄與跨境鎮壓。
呂正理說，「如果沒有錢，他們很多想做的事情就做不到。」他強調，切斷金流是對抗中共野心的一個重點，無論是政府或其他相關組織的資金，都需加以管控。
歷史學者呂正理。資料照。（記者宋碧龍／攝影）豪宅名車成洗錢工具
美國司法部10月14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志。
太子集團在台灣持有鉅額資產，承辦檢察官向法院聲請扣押不法資產，總價值超過45億元。這些資產包括18筆不動產（其中涵蓋知名豪宅「和平大苑」11戶），以及勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼和保時捷等各式名車26輛。
臺北商業大學財政稅務系副教授黃士洲接受《大紀元時報》採訪時提到，豪宅、名車這類高價資產，類似比特幣的代幣性質，是很好的價值儲存工具與變現媒介。
黃士洲說，對犯罪集團而言，他們收入累積快速，會用有效率方式去儲存價值。相較於體積大、難運送的黃金或現金，豪宅產權移轉沒有體積、運送等問題，且能在富豪階層流通，甚至向銀行貸款，成為太子集團布局台灣的考量。
此外，雖然台灣未見查扣名酒，但黃士洲指出，名酒也是犯罪集團喜愛的標的，甚至可作為賄賂官員的掩人耳目之用。
紅色金流「洗」進台灣 偵防等級待加強
美國司法部於10月14日起訴太子集團創辦人陳志，指控其涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動。值得關注的是，美方制裁名單中驚見3名台灣人與9家在台登記的公司，顯示該集團在台活動已相當深入。
財稅學者黃士洲提到，太子集團並非是一般犯罪，應該提高偵防等級，不能適用一般的遊戲規則。
加強境外金融帳戶監管
防範紅色金流繞道、變相來台，將是台灣得處理的課題。黃士洲坦言，陳志的案件告訴台灣社會，「洗錢」的問題還是很嚴重，不法金流仍有管道來到台灣。他說，目前比較常見的問題是，台灣對境外公司所開設的境外金融帳戶（OBU）的監管，比境內金融帳戶（DBU）還鬆散。
他說，OBU帳戶的保密層次高，較容易成為資金隱匿管道，而且同一家公司在DBU與OBU之間做資金流轉，有時甚至不必特別向銀行做說明，「特別是一定金額以上的匯款，錢到OBU，比直接匯款到國外還輕鬆。」這點值得相關監管單位重視。
法務部調查局偵辦太子集團詐騙組織案，發動偵蒐行動，檢方也聲請查扣集團在台豪宅、名車，合計扣押物價值高達新台幣45億2,766萬餘元，台北地方法院已於日前裁定准予扣押。資料照。（記者調查局提供／攝影）擴張非正常財產說明義務
在偵辦組織與跨國犯罪時，台灣應提高偵防等級，黃士洲說，以太子集團案件為例，由於犯罪地不在境內，檢調查金流的能量相當有限，因此應調整遊戲規則，放寬檢察官在此類案件中的舉證責任。
具體而言，他說，法律上應當擴張這類犯罪集團「非正常財產增加」的說明義務，且若他們拒絕說明，可逕予扣押或沒收犯罪所得。
降低善意第三人保障
黃士洲說，對於部分知情的涉案者，也應降低他們受《民法》一般善意第三人的保障，讓他們也可能會連帶產生損失。他說明，公務人員不能夠解釋財產不正常增加，這是一種犯罪行為，在這類犯罪案件裡，即使作為人頭也不能稱不知情，也應當承擔一部分的法律責任。
他說，這麼做可以避免犯罪成員的脫產行為，同時，買家由於不受一般善意第三人的保障，若買到贓物可能面臨財產損失，「台灣人也許不怕關，但卻怕財務的損失，這樣的方式可能會特別的有效。」
重塑犯罪風險係數
黃士洲說，台灣社會有「富貴險中求」的意識，但如果政府把風險加大，讓民眾知道便宜購買贓物、當人頭，可能被當作從犯、幫助犯，而被受害者求償，面臨得不償失的局面，會大幅降低貪圖小利的狀況，也降低相關犯罪情事。
他強調，政府得重新塑造風險係數模型，讓一般人認真思考，這不是一個機會（opportunity），而是必須認真去對待的「重大風險」（significant risk），且是有相當機會實現的風險。
詐騙帝國崛起 陳志背景成謎 疑涉紅二代
關於太子集團創辦人陳志的背景，據媒體報導，陳志出生於中國福建省，曾經營小型網咖。2011年，他移居柬埔寨，並於2015年成立太子集團。
作家馮睎乾撰文提到，太子集團表面經營房地產開發、金融服務等正當業務，但據美方起訴書提到，他們真正在做的，是在柬埔寨經營強制勞動的詐騙園區，以暴力控制「奴隸」，藉此從事加密貨幣投資詐騙和其他詐騙活動，即所謂「殺豬盤」。
關於陳志的出身，中國YouTuber「老燈」爆料，他是中共黨魁習近平的私生子，這也是「太子」名稱的由來。雖無從查證真偽，但外界認為，陳志能短期竄升為富豪，若無中共高層撐腰恐難以建立其詐騙帝國。
太子集團董事長陳志。（擷自太子集團官網）國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，中國的洗錢集團都有一項特性，就是多以中共紅二代為主要核心人物，陳志能在短期內竄升為中國的主要富豪，其背景可能不一般。
作家呂正理則表示，早在80年代胡耀邦改革時期，就已確立中共太子黨掌握中國權錢主導權的結構。
他說，胡耀邦的改革工作本要禁止中共紅二代經商，也處理了中共紅軍朱德的孫子，但這卻成為導致胡耀邦下台的重要因素，使得中共紅二代、紅三代在往後的30年、中國經濟開放的時代，逐步的掌握中國大量的權錢等資源，也導致當今中國社會沒有公平與正義的局面。◇
