假投資詐欺金流虛擬化 警署長：將是打擊重點

隨著全球股市交易熱絡，「假投資」詐欺集團也趁勢假造各種投資標的行騙，警政署自21日起執行為期12天的全國打詐專案，截至30日已查獲67案、481人，且其中21人為幫派核心人物。署長陳家欽表示，詐騙集團為逃避查緝，已有將不法金流虛擬化的趨勢，是未來打擊重點。

陳家欽30日赴刑事警察局視察破案成果。他表示，這次的全國打詐專案行動，共查獲67個詐騙集團、逮捕481人，其中有21人是幫派核心人物，其餘嫌犯也多是幫派外圍分子，顯示幫派組織確實仰賴詐騙活動謀取不法利益；而詐騙集團也出現將不法金流虛擬化的趨勢，警方也發現犯嫌有利用比特幣提款機「BTM」犯罪的情形，是新型的洗錢方式。

刑事局指出，這次的全國打詐專案是以「假投資」詐騙集團為主要對象，並針對「虛擬貨幣」、「金融商品」、「博弈網站」等假投資手法背後的「話務機房」、「洗錢水房」、「收簿及車手集團」為查緝重點，查扣不法所得財物逾新臺幣5千萬元，其中也包含當今盛行的虛擬貨幣泰達幣（USDT）。

刑事局偵二大隊調查，一名專門替境外假投資詐欺集團洗錢的30多歲李姓女子，以「保證不會出事」等話術吸收多名房仲提供人頭帳戶，再將詐得的贓款層層轉帳後購買泰達幣，將金流虛擬化以達洗錢目的。李女也收購假的虛擬貨幣投資平臺，偽造不實的交易紀錄，若被警方約談，則已有正當職業為由、出示偽造的虛擬貨幣交易紀錄脫罪。

警方2021年追查相關詐欺洗錢案時，發現該假造的虛擬貨幣交易平臺名稱、商標皆與真正的交易平臺「DigiFinex」相同，但網址卻多了一個字母「n」。因此自2021年11月至今年3月陸續執行4波查緝行動，逮捕李女及其下人頭共18人，查扣泰達幣15萬8,376顆（約新臺幣454萬餘元）等證物。

刑事局表示，目前市場上流通的虛擬貨幣已有上萬種，常見的有比特幣、以太幣、泰達幣等，其中泰達幣屬穩定幣，價格約為1美元；而虛擬貨幣通常會存放於電腦錢包、手機錢包、網頁錢包或硬體錢包中。◇