向心夫婦洗錢案一審無罪 再限境3個月

港商中國創新投資、中國趨勢控股公司負責人向心及他的妻子龔青，因涉入王立強共諜案、替中國國太投資集團洗錢案，自2019年底遭限制出境迄今。共諜案部分2021年11月因罪證不足獲不起訴，但經高檢署發回續查中；洗錢罪部分24日獲判無罪，但即起再限制出境、出海3個月。

檢方調查，國太集團自2011年底至2016年透過明星代言、冠名贊助節目等方式，宣傳保本、保證高額利息借款、黃金租賃等多元投資方案，在中國非法吸金逾人民幣400億元。而國太集團2015年12月以每股港幣0.07元的溢價，購買向心的中國趨勢、中國創新股票，分別12億股（港幣8,400萬元，佔比17.82％）­、17億股（港幣1.19億元，佔比19.97％）。

國太集團於2016年2月出售中國趨勢全部12億股後，同日再以盤後交易購買中國創新6億2,272萬股（港幣4,172萬2,240元，佔比7.78％），總計持有中國創新公司27.75％股份。北檢認為，向心夫婦為使國太逃避中國刑事追訴、隱匿吸金不法所得，將新臺幣2.98億元的贓款漂白洗匯來臺，購入信義區「冠德遠見」3戶豪宅，因此依洗錢罪將2人起訴。

但臺北地院審理認為，向心無法預見國太集團經營業務是非法集資詐騙，也不知道國太購股的資金是犯罪所得，且國太當時出售的股份並無不合理溢價，向心也未與國太謀議日後取回不法所得，認定不符合洗錢罪構成要件，檢方舉證不足以證明2人犯罪，因此判處無罪。北檢則表示，待收到判決書後將研議是否上訴。

對此，向心夫婦聲明指出，感謝法院做出正確的認定。這個洗錢案未聲請調查任何證人，且3位法官（合議庭）僅開庭一次就做出無罪決定，因為不論是從事實、證據、論理結構及法律適用，檢察官的起訴都是不正確的。

此外，北院2021年12月7日裁定向心夫婦限制出境、出海延長至今年8月8日為止，而24日判決無罪後，依法應視為撤銷，但考量2人均是香港地區人民，且本案尚未確定，在上訴期間內有必要繼續境管，因此自今年2月24日起，予以限制出境、出海3個月。◇