虛擬貨幣淪洗錢工具 知名水房2週經手逾千萬落網

詐欺機房為能順利取得贓款，同時也要避免被警方查獲，行騙前會找可靠的洗錢水房合作。刑事局偵辦假投資詐欺案，查出在詐欺界以快速、信譽聞名的水房主嫌翁男，利用虛擬貨幣去中心化的特性，層層轉帳、交易，同時替4個詐欺機房洗錢，2週內就經手1,100萬元。

刑事局偵二大隊接獲民眾報案，稱遭詐欺集團以「假投資」手法詐騙，經查發現，以翁嫌為首的洗錢水房，同時與4個詐騙機房合作，先指揮旗下成員收購人頭帳戶，待詐欺集團得手後即迅速將贓款逐層轉帳，並利用網路銀行轉帳至國內虛擬貨幣交易所「MAX」購買多種虛擬貨幣，將虛擬貨幣提出存入私人電子錢包後，再利用多個電子錢包層層轉帳。

刑事局說明，犯嫌利用網路銀行轉帳至國內虛擬貨幣交易所「MAX」購買多種虛擬貨幣，將虛擬貨幣提出存入私人電子錢包後，再利用多個電子錢包層層轉帳。（刑事局提供）

犯嫌為規避查緝，最後再將虛擬貨幣存入國外多個虛擬貨幣交易所後變現，同時也會將虛擬貨幣賣給不知情的買家以取得犯罪所得。承辦警員表示，翁嫌每次可將變現的贓款抽成12%~16%不等做為報酬，詐欺金額越高、越容易被查緝的案件收費就越高，而他也因為洗錢手法細膩、快速，在詐欺界小有名聲，才會有多個詐欺集團找他合作。

刑事局偵二大隊於10月13日、11月17日、12月8日發動三波查緝行動，搜索翁嫌租屋處及水房據點等6處，查獲現金新臺幣129萬6,700元、泰達幣2萬4739顆(約新臺幣68萬元)、SOL幣29.97顆(約新臺幣15萬元)等贓證物，並拘提翁嫌及水房成員15人到案；全案詢後依涉詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。◇