走私鈔票案激增 地下錢莊恐搬錢出境

近來中國海關再度查獲違規及走私攜帶人民幣出境案件，同類案件在今年1至10月大幅度增加，不排除是「地下錢莊」利用雇員偷帶進行跨境「洗錢」。

據深圳海關通報，今年1至10月，該海關在口岸旅檢通道查獲違規及走私攜帶人民幣出境案件1,012宗，案值1.71億元（人民幣，以下同），同比分別增長38.8%和24.5%。海關負責人稱，涉案人員中有八成是香港人，他們專門幫人攜帶而非法牟利。不排除是「地下錢莊」利用雇員偷帶進行跨境「洗錢」。

另外在11月20日下午，羅湖海關於一名香港旅客手提包內查獲其超帶23萬元；一個小時後，又在另一名香港旅客的背囊內查獲其超帶28萬元。當事人聲稱，因近期人民幣貶值，故攜帶至境外兌換或理財。

還有在11月23日下午，一名香港女性旅客出境時未向海關作申報，被羅湖海關關員抽查，在其手提包內查獲嶄新的3捆人民幣，共計30萬元。按規定放行其2萬元後，超帶部分已立案處理。當事人辯稱，帶這麼多現金過關是為了到香港裝修房子用。

據規定，中國進出境旅客攜帶人民幣現鈔限額均為2萬元，外幣現鈔限額折合5000美元。而出境旅客根據進出境頻率，可攜帶的外幣限額還細分有三種情況：一是當天內第二次及以上，限額等值500美元；二是15天內第二次及以上，限額等值1千美元；三是15天內第一次，限額等值5千美元。

香港《經濟日報》11月15日報導，國際金融反洗錢特別工作小組（FATF）已發現，在北京當局嚴控資金外流的情況下，將資金轉出中國仍有四條管道，分別是用車偷運現金、融資管道、貿易和影子銀行。近期人民幣貶值，意味著這些途徑正在被大量使用，其中用的較多的是虛假貿易。

報導說，中國從香港的進口以及香港對中國出口的數據，兩者本來應數額相等，但近期兩者的差距卻日益增大，反映資金可能借道貿易、虛開貿易發票流入香港。◇