調查局執行打詐專案 查獲犯罪所得逾83.5億

調查局配合高檢署執行今年第三波擴大打詐專案，共執行56案，查獲詐欺犯罪金額達新臺幣83億5,700萬餘元，洗錢金額達324億餘元，並查扣臺南善化豪宅1棟、高雄旗山農地1筆、銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達6,030萬餘元。

調查局配合高檢署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，於今年5月19日至6月18日執行114年第3波擴大打詐專案，將假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型列為本波查緝重點，並針對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從犯罪金流積極溯源。

調查局表示，本波偵辦成果，偵破假投資詐欺38案、戀愛詐欺3案、假檢警詐欺2案、吸金詐欺4案、虛擬資產詐欺9案，並偵破3件已完成能量登錄之第三方支付業者勾結犯罪集團從事洗錢案件。

調查局補充，本次查獲第三方支付業者勾結詐團及博弈集團，虛設行號冒充特約商店，並以販售不實遊戲點數等商品，提供虛擬帳號，協助詐團收取民眾遭詐款項，或替博弈集團收取博弈入金，藉由合法之第三方支付交易模式，掩飾非法犯罪金流，洗錢金額總計高達324億餘元，總計犯罪金額為370億4700萬餘元。

調查局分析，本波偵辦成果，顯示詐團仍持續以高額獲利等投資方案誘使民眾上當交付財物，再以現金及虛擬貨幣洗錢，另發現第三方支付業者虛擬帳號及超商代碼繳費已遭詐團及博弈集團用以作為洗錢之重要工具。