網購掩飾博弈網站洗錢300億 警逮五人

刑事局17日表示，經分析發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，藉由虛擬帳號收取贓款至少300億元賭資，經專案小組蒐證、布線後，今年3月搜索2公司並拘提李姓主嫌到案，全案移送新北地檢署偵辦。

警方表示，該犯罪集團由李嫌主持操縱，透過操作2間公司帳戶與博弈集團勾結操控金流，自2023年12月至今年3月間協助線上娛樂城收取高達至少300億元賭資，而娛樂城從中獲利不法金流約30億元，李嫌則收取0.3%至0.5%代收付手續費獲利。

警方調查發現，李嫌與博弈集團合作，經由博弈網站串接API介面，並透過旗下電商平台，以網購方式掩蓋不法金流，取得大量虛擬帳號的付款機制；即讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組專屬虛擬帳號，賭客便可直接將資金匯入該帳戶，迅速完成儲值程序，形同為博弈平台提供「即時金流服務」。

警方指出，此類虛擬帳號服務可隨時大量產出，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，大幅增加偵辦難度。

專案小組於今年3月13日同步執行查緝行動搜索2公司並拘捕李嫌等5人到案，全案於同年6月依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送新北地檢署偵辦。

最後，刑事局呼籲，任何涉及第三方支付服務業者務必依法申請並配合金融監理制度，維護金融秩序與社會安全。提醒民眾慎防網路假投資話術，涉及以不明虛擬帳號收取款項均為詐騙，另我國尚無「合法博弈」業者，不論實體或線上賭博均為非法，線上娛樂城若涉及以金錢下注、兌換現金或賭博性質之遊戲，依法亦會構成賭博罪，呼籲勿以身試法。◇