半年洗錢153億元 台泰聯手破高雄水房

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局去年初查獲，由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，並發現台灣也有合作據點，遂與我國交換情資，由刑事局追在台共犯。檢警查出，該水房以多個國籍的人頭帳戶，協助各國線上博弈網站的入、出金，24小時自動化洗錢，一天最高達1億元。

專案小組跟監後，鎖定該集團在台水房位於高雄市前金區，遂由高雄地檢署指揮偵辦，2024年1月發動攻堅，當場拘提林姓電腦工程師、王姓水房管理幹部及水房成員等10人，並查扣電腦主機及螢幕31台、工作手機116支、教戰守則等證物。

警方查出，該水房透過通訊軟體與泰國、日本及越南的線上博弈、娛樂城等網站對接，以對應國家的人頭帳戶操作不同幣別的入金、出金等業務，並與詐欺集團配合從事洗錢犯罪，涉及假網購、假投資詐騙，透過軟體24小時自動化轉帳、匯款，水房成員只要每天輪班照顧機台，一天洗錢金額最高可達1億元。

警方從該集團平台資料中發現，該水房自2023年6月迄2024年1月間，涉嫌洗錢153億9千多萬元，並從中抽取手續費，半年獲利1億8,476萬餘元。

專案小組溯源追查，鎖定台籍主嫌41歲孫男，2024年10月於高雄市、台中市等處執行同步搜索，拘提孫男、幹部黃男、總務黃男等人到案。經檢方複訊後，聲押孫男、工程師林男獲准。◇