實體幣店勾結詐團 洗錢30億

台中一名詐欺集團假幣商車手27歲周男，眼見場外交易有暴利可圖，便遊說經營薑母鴨店的父親合夥加盟某實體幣店，並找來胞弟共同經營，實際上則是配合詐團洗錢；3人事後另起爐灶，成立自己的實體幣店，在全台設立10處店面，以「養、套、殺」模式，詐財逾30億元。

檢警調查，周男原本與父親、胞弟經營薑母鴨店，同時也加入詐團擔任合作洗錢的個人幣商，眼見「場外交易」有暴利可圖，計畫利用合法實體幣店作為掩護，擴大洗錢規模，遂遊說父親改行加盟某幣店「台中南屯分店」，暗中配合詐團洗錢。事後，該幣店總店要求加盟店須採賣幣實名制，周男擔心洗錢事業受阻，便另起爐灶成立「泰達幣兌換所」。

周男父子從台中開始展店，陸續在全台設立10家兌幣所，2024年3、4月間更名為「實體幣店」，刻意標榜防詐宣導、實名認證、免責聲明、契約書等，以合法交易之名切割幣店責任，取信被害人，實則由合作的詐欺集團誘騙被害人加入「舊衣回收」、「親子之小店長活動」、「二手衣回收」、「求職徵才」、「打工廣告」等群組，進行假投資詐騙。

詐團會在群組中推薦投資資訊，誘導被害人下載假投資App或點擊釣魚網站，誆稱投資需以儲值泰達幣的方式進行，並以「有店面比較可信、場內交易所有一天限額上限、場外交易沒有上限」等話術，逐步引導被害人前往周男的實體幣店進行交易。該實體店則假意確認顧客身分、提醒不要被騙，使被害人陷於錯誤，以高於平盤價格購買泰達幣。

完成交易後，詐團再接續引導被害人將泰達幣轉入假投資平台錢包後，旋即由詐團水房成員層層轉出；警方初估，自2024年1月間至7月10日，受害者恐多達上千人，財損金額合計高達約30億元。而周姓父子的幣店，收取的現金累積到一定數額後，即向國外詐團以平盤價購買泰達幣，以此方式完成洗錢，並從中賺取巨額價差，不法所得達上億元。

雲林地檢署指揮警、調等單位，分別於去年7月10日、11月20日前往全台各地超過32處所同步執行搜索，查扣現金約986萬元、泰達幣171萬3,323顆（約新台幣5,482萬元），另凍結帳戶內存款910萬元及跑車等，並聲押周姓父子等6名被告獲准，另有14名共犯交保。◇