APG 評鑑團5日來台 初評報告16日公布

亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團5日在台展開為期10天現地評鑑，預計11月16日初評結果出爐，受評公部門包括司法院、法務部等37個以上，私部門則有金融機構、會計師、律師等至少56個，由近百單位組成「台灣國家代表隊」。第一天評鑑就由勤業眾信、資誠聯合會計師事務所、兆豐銀行和匯豐銀行等四個單位打頭陣受評。

金管會主委顧立雄指出，金融業者本身在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數十倍，並反映在可疑交易申報數量及品質的提升，對於協助執法機關偵辦、查緝不法犯罪，維持社會安定，發揮相當大的效果。

顧立雄說，多年來防制洗錢及打擊資恐一直都是國際間重視議題，隨著國際金融自由化程度提高，金融商品與新興科技的蓬勃發展，洗錢手法也不斷翻新，金管會密切注意FATF近期發布的相關報告，包括發展虛擬資產之AML/CFT相關法規與監管指引、提升法人透明度與實質受益權資訊的可及性、推動公私部門對風險基礎方法的理解與執行等，並研議相應監理措施。

顧立雄表示，為了統合防洗錢跟打擊資恐工作，金管會2015年成立跨局處專案小組，強化與各部會及公私部門間的合作協調，每年與各金融同業公會及周邊單位辦理數百場教育訓練，希望透過APG相互評鑑機制，提升我國防制洗錢及打擊資恐的整體效能，讓我國金融體系更加透明、永續發展且為國際社會所信任，相信這也是大家共同期待的。◇