首部國家洗錢報告揭露 黑錢流往中國最多

我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」2日正式對外發表，行政院長賴清德表示，各部會與民間社團經過半年努力，展現台灣與國際接軌及打擊洗錢資恐犯罪的決心，盼能順利通過今年11月分的「亞太防制洗錢組織（APG）」第三輪評鑑。

賴清德指出，國家報告書有三大特色，首先是完全符合國際要求，又切合台灣的需要，跟國際防制洗錢的40項要求完全符合。此外，台灣也從23項前置犯罪、40個容易犯罪的業別中，找出9大弱點。

他提到，9大弱點包括毒品運輸與販賣、詐欺犯罪、組織犯罪、貪汙走私、證券犯罪、稅務犯罪、第三方洗錢，以及經濟智慧財產權的犯罪，這些除了是目前台灣在洗錢防制上的弱點之外，也是目前政府積極打擊的犯罪樣態。

報告書也指出，9大類型犯罪中，平均每年約新台幣1千億元犯罪所得流出及流入5大國家或地區，排名第一的是中國大陸。犯罪所得流出前5大國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞以及並列第五大的菲律賓、印尼及越南；犯罪所得流入前5大的國家或地區分別是中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

賴揆表示，報告書的第二個特色是「公私協力」，涵蓋政府37個單位，以及31個民間社團機構，「這很難得」，而且不是發布報告書的記者會到場而已，而是有正式參與會議與討論，提出寶貴意見，成就該報告書。

賴清德說，第三個特色則是做為台灣第一份國家洗錢及資恐風險評估報告書，當然其目標是要解決洗錢與資恐犯罪，後續台灣必然會提出其他國家級的報告書，相信可以提供給政府，未來制定另外層面國家報告書時的參考，所以非常珍貴。