下有對策 陸客「螞蟻搬家」術洗錢避查

據南華早報近日報導，香港旺角地鐵站、油尖旺商場不時有陸客持多張銀聯卡在ATM提現，明目張膽「洗錢」。香港金融管理局因此首度公布，2017年中國人持銀行卡在港ATM提現「每月最多達港幣60億元」。

為防堵資金大量外逃，中共規定中國人持銀聯卡在境外提款去年限額為每日不可超過人民幣1萬元（下同，約新台幣4.6萬元），每卡全年累計不超過10萬元，大額資金因此不易匯出境外，於是就有部分人士以「螞蟻搬家」方式，藉多張銀聯提款卡赴澳門和香港提款，以逃避中共外匯管制，將資金轉移到中國境外。

南華早報報導，不少陸客在香港ATM持多張銀聯卡提現，傳聞「每月提款量高達港幣200億元（約新台幣754億元）」。因此，香港金管局首次於日前公布，統計去年中國的銀行卡於香港ATM提取現金額，每月約在港幣20億至60億元不等。金管局強調，在香港代他人從ATM提取現金並不違法，以最多月領60億元來看，也會因訪港的旅客人數、用於購物或其他用途的現金需要，或季節性因素等而有變化。◇