中國工商銀行 涉洗錢數億歐元

中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞，由於案子仍在調查中，因此很多細節未被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件，包括電話竊聽紀錄，曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。

據路透社報導，西班牙警方表示，在監聽中他們發現，當在西班牙的中國居民需要將一堆非法現金帶回家時，他們發現在中國工商銀行（ICBC）可以辦得到。

路透社說，這些竊聽紀錄裡包括了ICBC管理人員與在西班牙的華人洗錢網中6名頭目之間的至少30個對話。這些對話包括ICBC員工告訴對方，當把錢轉到中國時如何避免檢測；有時他們也會警告對方說，轉帳可能會引起不必要的注意。西班牙當局已經公開表明，他們懷疑這些組織在2009年和2012年末之間，從西班牙向中國輸送了12億歐元。

參與調查的一些匿名官員告訴路透社說，因為調查仍在進行，因此西班牙高等法院對訴訟實施了保密令。

根據大量的竊聽電話紀錄、匯款紀錄及其他證據，去年2月17日上午，數十名警察突擊搜查了馬德里分行，抓捕了上述涉嫌協助洗錢的ICBC行員王靜，及另外4位高級管理人員。在突襲後，警方又抓捕了另2名高管。

西班牙高院的一位發言人表示，ICBC的7名涉嫌洗錢案件的雇員已獲准保釋，他們的護照已被沒收，需要在西班牙等待進一步法律程序。如果洗錢罪名成立，這些銀行高級職員可被判入獄6年。如果銀行被發現是同謀的話，可能會遭到巨額罰款。

路透社說，這個調查觸及到了ICBC的歐洲業務，令中共當局如此的警覺，以至於中共在馬德里的高官公開施壓西班牙官員結束調查，否則將會損害兩國的經濟關係。

ICBC對洗錢案表示否認，但路透社所看到的法庭文件和竊聽紀錄表明，ICBC馬德里分行自從2011年1月開業以來的8個月內，其分行員工就兜攬被警察監視的一些人的資金轉移業務；一位西班牙司法官員表示，預計向中國轉帳業務很快就占據了馬德里分行業務的95%。

參與調查的一些匿名官員說，在2011年至2013年間，ICBC的馬德里分行向中國轉移了約2.25億歐元，大部分資金來自犯罪洗錢網路；這些網路也通過在西班牙的匯款公司發送資金，並通過陸路向歐洲其他國家走私大量的現金，然後再從那些國家將錢轉到中國去。

對此案例有直接了解的消息人士告訴路透社說，國營ICBC所面臨的更大危險就是其所擁有的歐洲銀行牌照可能被撤銷。ICBC是中共追求成為全球銀行巨頭的旗幟企業。在中共的執政下，ICBC及其他中國國有銀行試圖大力向離岸市場擴展。對ICBC及其他國有銀行來說，洗錢指控可能會阻礙其擴張計畫。同時，歐洲對中國國有銀行洗錢的調查，可能會造成與北京的外交衝突，從而影響到與中國的商業關係。◇