陸企幫北韓銀行洗錢 美檢追討5,800萬
美國檢方16日,對中國大陸明正國際(Mingzheng)公司提起民事訴訟,理由是該公司為被美國列入黑名單的北韓實體洗錢,檢方並要求沒收190萬美元(約新台幣5,800萬元)的資金。
《華爾街日報》報導,檢方的起訴書說,瀋陽的明正國際在海外為北韓外貿銀行洗錢,其負責人是一個與北韓外貿銀行有聯繫的大陸人。美國2013年將北韓外貿銀行加入制裁黑名單。
檢方要求明正交出2015年10~11月,透過大陸銀行賬戶電匯的190萬美元。這筆匯款違反美國法律,因為美國禁止為被列入黑名單的公司代辨業務。相關法律人士說,美國正動用一切可用工具向北韓試壓。◇