涉45億歐元洗錢案 中國銀行義大利認罰

涉及45億歐元洗錢案的中國銀行米蘭分行，17日與義大利當局達成庭外和解，同意支付60萬歐元作為罰款。

義大利媒體與路透社報導，在星期五（2月17日）的初次聽證會上，法庭還下令中國銀行償還98萬歐元（約104萬美元），法官稱，這是該銀行從此案中獲取的利潤。

法官還判定中國銀行米蘭分行的4名官員，未能報告非法轉賬行為、洗錢罪名成立。判處2年有期徒刑，緩期執行。但法官撤銷了被告使用「黑手黨」方式的一項嚴厲指控。

負責調查這起案件的檢察官表示，2006年到2010年間，一些華人，將45億多歐元（約48億美元）從義大利走私到中國，其中大約一半由中國銀行米蘭分行匯出。這些錢多為偽造、貪污、剝削非法勞工和逃稅等一系列非法活動所得。

該洗錢案涉及297人，大部分是住在義大利的中國人，也有米蘭分行4名高層職員涉案。

— —轉自「新唐人」記者李紅報導