兆豐案匯款交易 政院：資料已查清

行政院督導小組3日表示，兆豐案匯款交易資料已全面查清，金管會、法務部、財政部及兆豐金董事長張兆順等相關人員列席。行政院表示，檢方已針對本國受款人及匯款行進行調查，並釐清否涉及洗錢，未來將再向外界說明。

2012至2014年間，紐約分行與巴拿馬分行之間的匯款交易，「受款人」為本國籍者，共有179筆、總金額為279.6多萬美元，平均每筆1.5萬餘美元；紐約分行與箇朗分行間的交易，則有18筆「受款人」為本國籍者交易，總金額14.1多萬美元，平均每筆7千餘美元。

另外，從「匯款行」來看，3年間由本國銀行匯往巴拿馬分行的交易筆數為211筆，總金額582.3萬餘美元，平均每筆金額為2.7萬美元；匯往箇朗分行的交易筆數為42筆，總金額為160.2萬餘美元，平均每筆金額為3.8萬美元。

張兆順表示，經初步分析，這些受款人為台灣人，及匯款銀行屬於本國銀行者的匯款交易，大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶。行政院表示，將本國籍受款人和本國銀行匯款行等相關資料，檢方正在進行分析、調查，並釐清是否涉及不法洗錢，調查完成後會再向外界說明。