強化防制洗錢 邱太三：須借重國際經驗

法務部3日舉行「防制洗錢及打擊資恐國際研討會」，法務部長邱太三致詞時表示，雖然近期我國持續推動洗錢防制與打擊資恐政策，但洗錢防制與打擊資恐工作龐雜繁重、專業門檻高，我國在經驗上仍不足，亟需國際經驗分享交流，希望能透過研討會與國際接軌，強化防制洗錢和打擊資恐。

邱太三表示，我國雖然為亞太防制洗錢組織（簡稱APG）創始會員國，但在籌備經驗、資恐風險與紅旗指標的建立、非金融事業或人員納入洗錢防制規範之策略與方式、金融情報中心如何更有效發揮功能等，經驗仍不足，必須借重國際經驗交流，才能使相關的公、私部門在防制洗錢及資恐相關政策推動上能受益。

邱太三也指出，我國將在2018年要加入第三輪評鑑，在2007年接受亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑後，發現在推動洗錢防制與打擊資恐政策的進步有限，因此在今年修改了《洗錢防制法》和《刑法》犯罪所得的沒收機制，顯示政府在洗錢防制的努力成效，期盼獲得民眾支持，為我國爭取競爭力並建立完善之金融環境。

邱太三強調，未來將與金管會推動專業人員證照制度，希望能藉此提升專業人員的經驗跟能力，加強我國在防制洗錢與打擊資恐的能力，同時與律師、會計師等私部門合作，將其納入相關體系之中，補強我國在相關領域上的不足。

另外，針對兆豐與樂陞事件是否會影響第三輪評鑑，邱太三回應，從事件來看，顯然我國企業的海外分行在法律上的遵守、內部稽核有嚴重疏忽，兆豐案等案為金管會處理，現今已在積極檢視，至於涉嫌刑事犯罪的洗錢案件，為法務部負責的領域，相關人員正在積極調查中。◇