幫派分子台、柬設「茶行」掩護水房 2個月經手博弈賭資5.6億

具台中地方幫派背景的謝姓男子，在台灣、柬埔寨兩地掛名經營「茶行」，表面上對外販售茶葉，實際上卻租屋設立洗錢水房，專門替博弈集團跨境洗錢，短短2個月就經手超過新台幣5.6億元。刑事局中部打擊犯罪中心今年執行2波搜索行動，逮捕21人，檢方近日偵結起訴。

刑事局中打指出，去年5月接獲情資，29歲謝男在台灣及柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，對外以販售茶葉、網路行銷等名目為幌子，實則與旗下趙姓會計等人，專門替各類非法博弈網站處理金流，因此隨即會同台北、台中及嘉義警方等單位，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

經查發現，該洗錢集團在台中市、柬埔寨都有據點，利用境外執法死角進行跨境洗錢，由於境外IP執行網路銀行轉帳容易遭國內銀行防火牆阻擋，謝男等人便透過人頭在國內承租透天豪宅、出租套房，在屋內架設VPN跳板，讓境外水房得以利用國內網路環境操作轉帳。經清查，該集團光在去年4、5月間，洗錢金額就高達5億6,919萬元。

專案小組蒐證完備後，分別於今年3月、6月間發動兩波搜索行動，逮捕謝男等21名犯嫌到案，查扣現金112萬3,000元、200克金項鍊（市值約100萬元）、BMW轎車，以及銀行存摺、金融卡、公司大小章、點鈔機、Wi-Fi分享器、監視器主機等證物，印有「星月茶行」字樣臂章、背心及木球棒等物品。