調查局執行金融掃黑專案 犯罪金額達321億

調查局於上月發動「金融掃黑專案」，並於2日舉行成果記者會，成果包含共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達新臺幣321億3,796萬餘元，也查扣不法所得達1億496萬元。

調查局表示，上月1日至同月31日期間發動「金融掃黑專案」，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達321億3,796萬餘元，另查扣賓士、保時捷、BMW等名車、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。

調查局發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先利用人頭設立或取得公司或商號，假藉辦理停業公司或商號之負責人變更，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，復假冒商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，透由多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣，藉此掩飾不法金流之來源與去向罪。

至於本次查緝行動破獲犯罪案件類型有六種，包含跨國詐欺、博弈集團利用人頭公司洗錢；金主結合記帳業者虛設人頭公司洗錢；集團虛設行號向金融機構詐貸；以空殼公司印股票換鈔票詐欺投資民眾；虛設行號吸金詐欺；虛設行號掏空公司資產。

最後，調查局呼籲，民眾應提高警覺審慎判斷投資訊息，且勿因小額報酬、人情等因素而擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯，調查局將持續積極嚴查速辦，從源頭阻斷集團犯罪，及時遏止不法行為，並阻絕不明境外資金流入臺灣，共同守護社會安定及國人財產安全。