美英打擊太子集團 揭中共包庇跨國詐騙

柬埔寨的「太子控股集團」創辦人陳志涉入全球性網路詐騙與洗錢網絡，遭到美國和英國的起訴和制裁，此案也牽連香港、台灣等多地企業與人士。香港作家、網路時事評論員馮睎乾也質疑，為何美英都查得到，香港警方卻查不到？太子集團的運作背後疑有中共公安部與國安部包庇。

根據美國司法部資料，太子集團旗下有多達百餘間企業，被指用以掩飾詐騙與洗錢活動。美方目前凍結其犯罪所得約12萬枚比特幣（約值150億美元），並制裁包括9家台灣公司、20家香港公司在內的146個相關實體與個人。美英政府形容，這是「近年來最大規模的跨國詐騙洗錢案件」。

美英政府共同制裁跨國犯罪組織「太子集團」董事長陳志，以及相關企業與個人。（擷自美國財政部網站）

陳志賄賂中共官員 規避掃蕩

太子集團掌舵人陳志出生於中國福建，後移居柬埔寨，也擁有英國籍。馮睎乾在臉書撰文指出，根據美方起訴書，太子集團實際在當地經營以暴力控制人口的「詐騙園區」，從事加密貨幣投資詐騙與「殺豬盤」活動，估計光是2024年，美國人因東南亞詐騙損失就超過百億美元。

他提到，既然這麼多香港公司牽涉其中，兩名關鍵同謀還是香港人，美、英當局遠在海外都能查到金流與幕後主腦，為何香港警方卻視而不見？

馮睎乾引述起訴書內容指出，陳志利用政治影響力，賄賂中共公安部與國安部官員，以獲取執法情報、規避掃蕩。文件提到，2023年間，太子集團內部高層甚至透過中共公安官員「安排保護」與「代為勒索」，顯示詐團與中共執法部門間有實質利益交換。若起訴書所言屬實，「大家就不能怪（香港保安局長）鄧炳強辦事不力了」，因為上頭有中共公安與國安包庇。 

這起案件不僅牽動東南亞詐騙產業鏈，更揭開中共體制與國際犯罪網絡間的灰色聯繫。正如馮睎乾所言，若中共國安、公安部真在背後庇護詐團，那麼詐騙問題早已不是治安問題，而是政治問題。

利用香港金融人士行騙港美

媒體報導，陳志在香港擁有兩家上市公司：致浩達控股、坤集團。據相關文件，致浩達控股的上市團隊有擎天證券、RHB Capital，擎天證券與香港的股壇人「粉哥」有深厚往來，粉哥是香港廉政公署過往在調查拉抬股價套利案的核心人物，而且與粉哥有關的上市公司也多次出現可疑配售、包銷活動，涉及短期拉高股價後再賣出的手法。

報導指出，如此就能勾畫出上游為陳志、下游為粉哥派系的資金流與市場活動互為呼應，形成了一條跨境散貨（拋售）鏈，由柬埔寨提供詐騙基地，然後由香港負責「炒殼」，並成為最終散貨出口。至於坤集團，協助陳志收購這家集團的財務顧問團隊為均富融資，最近在美國那斯達克上市。

報導表示，陳志就是上游詐騙基地的中心，而下游則有香港的金融人為其提供服務、幫其穿針引線，連結美國網絡，在香港、美國的資本市場遊走。

圖為柬埔寨金邊的太子銀行。（TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Image）

集團犯罪網絡 牽涉中共統戰部

據加拿大獨立媒體The Bureau報導，陳志的犯罪網絡直接與中共統戰部相關。

美國財政部的最新制裁，明確將陳志與澳門黑社會頭目尹國駒聯繫起來。尹國駒是現代洪門會（原稱天地會）的負責人，美國官員稱該會「與中國共產黨及其統戰部直接相關」。德國之聲曾報導，尹國駒是緬北電信詐騙集團KK園區的大股東。

制裁也指出，太子集團的一家空殼公司「Grand Legend」與帛琉的組織犯罪協助者王國丹合作，以取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）長達99年的地契。王國丹是帛琉華僑聯合會的副主席，該聯合會可能為中共開展非正式外交活動。2018年，在尹國駒申請賭場牌照期間，王國丹將尹國駒介紹給時任帛琉總統。

中共打手 逼帛琉斷交台灣

太子集團「不只是電詐賭博洗錢集團，也是中共的打手！」財經網紅胡采蘋表示，中共一直逼帛琉跟台灣斷交，帛琉不願意，結果中共就叫太子集團去帛琉開賭場洗錢，且專門找帛琉最重要的地方買土地。

胡采蘋指出，港口、機場、雷達站附近很多土地，被簽約99年租給太子集團，這種土地能讓有軍方背景的人紀錄很多東西，的確就有共軍背景的海軍軍官在帛琉開公司並仲介中共政商關係，就是用這種方法壓迫帛琉跟台灣斷交。

在這波起訴中，3名台灣女子、9家台灣公司也被列為制裁名單，且登記位置都在大安區。對此，胡采蘋認為，這實在可恥，台灣想要走自主自強的道路，就是要揪出這些幫中共流氓危害世界的幫凶。

傳太子集團涉在台策畫綁架案

此外，媒體報導指出，太子集團在台灣設有據點，甚至傳出曾策劃綁架中國異議漫畫家「變態辣椒」（本名王立民），但未遂。此案疑涉及跨國政治滲透與政敵打壓，引發外界關注台灣方面是否掌握情資。

對此，陸委會副主委梁文傑16日回應，陸委會去年確實收到相關訊息，並已轉交給有權辦理的單位處理。

梁文傑指出，太子集團案牽涉多國司法管轄，國安與檢調應會加速調查。他同時提醒，目前有不少中國人士以取得柬埔寨護照等方式，變換身分企圖入境台灣，「這樣的狀況我們已經注意到了，對於這一類人士，我們會特別關注。」◇