第三方支付業者涉洗錢 18人、16家公司送辦

第三方支付業者易沛網路科技公司涉嫌幫非法博弈集團洗錢約47.5億元，並為地下期貨業者收受入金約7億元。臺北地檢署6日依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》、《期貨交易法》等罪嫌，起訴易沛的明姓實際負責人等18人及16家公司，並針對負責人請求8年以上有期徒刑。

北檢指出，易沛是以第三方支付為主要營業項目並取得登錄的業者，但明姓實際負責人為增加公司的代收付額度，為規避第三方支付服務業者不得接受其他第三方支付服務業者簽約成為客戶之法律規範，便與他人配合，設立台達等多家公司。

北檢表示，這些公司作為金流通道商，向歐買尬公司申請虛擬帳號、繳費代碼後，提供給易沛使用，還設立台易通等多家公司作為易沛的特約商店，實際上是經營非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台。娛樂城及交易平台將虛擬帳號或繳費代碼提供給賭客、投資人入金，將款項偽裝為特約商店販售遊戲點數等商品的所得款項。

北檢指出，出金時由特約商店或其配合公司，以銀行設定批次轉帳方式將賭客及地下期貨交易人欲提領的款項匯至其指定帳戶內，部分款項由他人以提領鉅額現金方式領出，並為非法博弈集團洗錢約47.5億元，為地下期貨業者收受入金約7億元。

北檢認為，易沛是通過數發部服務能量登錄而取得執照之合法第三方支付業者，明姓負責人等18人竟為了獲取高額獲利，於2023年8月至2024年12月期間為非法博弈、地下期貨集團代收賭金、投資款項，合計高達54.6億餘元，堪認犯罪情節嚴重。◇