逾5千人受害 得手157億 最大假出金詐團被破獲

北檢查獲全台最大假出金詐欺集團案，破獲美樂公司集團，18日偵結起訴80人、通緝15人，求處歐姓主嫌25年以上有期徒刑。檢方統計，被害人總計5,080人，詐騙所得高達157億1,240萬3,953元。

假出金金額高達8億元

北檢指出，歐嫌去年5月成立「美樂公司」犯罪組織，並依工作區域的長途電話冠碼設立工作群組，用以對接詐欺集團把詐欺贓款轉換為虛擬貨幣，並與法定貨幣間兌換的詐欺、洗錢事宜，隱匿犯罪所得。

美樂公司為求增長獲益，招募多人，並架設超過2,230個假投資網站及應用程式，並佯裝為投資公司人員，於社群軟體、通訊軟體上刊登假招攬投資廣告，並以贈送投資書籍、提供投資祕訣、假出金等為誘餌。

被害人誤信投資話術而遵從指示操作假投資網站後，或以面交或匯款方式交付投資款項，再由詐團轉匯或指揮面交車手或提款車手取得款項，而將犯罪所得層層轉上手，並以此製造金流斷點，隱匿犯罪所得。

接著，美樂公司獲知車手集團收得現金贓款的送達地點後，指派人員取得現金贓款，再轉由其他美樂公司人員，將現金款項交給各出金集團做假出金所用。

北檢指出，各出金集團收取假出金的資金及被害人匯款資訊後，即指派所屬出金手，前往郵局或其他金融機關，臨櫃匯款或無摺存款詐欺集團承諾發放被害人的投資利潤至被害人帳戶，完成假出金行為，藉以佯裝有獲利的投資假象，詐騙被害人。

檢方統計，詐欺集團於去年5月1日至今年1月7日間共有多達1萬9,274筆匯款紀錄，匯款金額高達14億2,327萬1,519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5,017萬6,786元，總計被害人5,080人，詐騙所得高達157億1,240萬3,953元。◇