防職業團體淪洗錢工具 內政部抽查多團體

內政部長劉世芳6日表示，內政部自113年起，偕同會計師依法針對「金融相關」及「會員屬高金流廠商具較高風險」的全國性職業團體，進行實地財務查核，對於查核缺失除請合團司確實督導改善，保障合法運作的團體，並加強對涉有違反設立章程或違規情事的團體，依法處分，以確保公會會務及財務基礎健全，為國家經濟發展提供穩固支持。

內政部舉行記者會。內政部合作及人民團體司長林振祿表示，有關全國性職業團體的會務跟財務的查核情形，為了列管高風險團體，提升財務透明性，所以確保運作合法，他們實施查核，依照資料，全國性職業團體共483家，跟金流有關總共21家，其中年度預算超出1千5百萬的有12家。

林振祿指出，內政部成立查核小組，成員由會計師及部內的同仁，去年查了五家，針對證券、期貨、投資銀行等團體查核，今年準備查核七家，主要就是跟金融相關的像不動產、保險等進行查核。

林振祿說，今年最主要查核重點是對於團體會務的運作以及財務事項，是否依照章程及商業團體法等相關規定辦理，共計有11項查核項目，主要概括會務查核、財務等，如果查核中有嚴重缺失就會辦理臨時抽查，並會同金管會加強稽查。

林振祿表示，查核分為定期查核、臨時查核，所以只要有媒體露出或不法行為，他們就會立即啟動查核手續，避免查核針對高金流的12家裡面，他們分為兩年做查核。

至於五家查核結果？林振祿表示，去年五家裡面是有小小的缺失，如：要領款的話，收支憑證上應該要有負責人蓋章或總幹事等相關人員蓋章，但有缺，預計啟動輔導措施，查到的話就會輔導，目前回覆都已經改善了。