富二代組詐團 律師公會副祕 涉案還洩密

高市刑大查扣富二代名下豪車。(高市刑大提供)
高市刑大查扣富二代名下豪車。(高市刑大提供)

【記者袁世鋼/高雄報導】

高市刑大破獲虛擬貨幣假投資詐騙車手集團,查出該集團是由4名富二代共同出資成立,甚至拉攏高中同窗、高雄律師公會副祕書長陳逸軒入夥,以替車手辯護名義洩漏偵查秘密,還玩弄法律取回扣押贓款,一個月洗錢金額高達1億3,630萬元。檢方5日偵結,一口氣起訴21人。

高市刑大偵辦一起虛擬貨幣假投資詐騙案,逮捕面交車手後,溯源破獲上游車手集團再拘捕15人,並循線查出該車手集團是由4名富二代共同出資成立。集團主嫌張男與股東馬男是同母異父的兄弟,而馬男曾就讀高雄明星私立高中,本身與同學都是富二代;而陳逸軒也是其中之一,他出身法律世家,父兄都是法官,父親退休後轉任律師。

檢警調查,張男與馬男的同學陳男,涉嫌於2023年3月間共赴寮國金三角經濟特區,接下境外機房在台取款的生意,兩人返台後找上馬男及洪姓、另名陳姓同學,商議由5人共同出資成立車手集團,並招募陳逸軒、自稱代書的溫男入夥,幫助集團管控盈虧及訴訟風險;另聘雇多名成員分別擔任車手、集團打手、內務機手及境外機房客服等工作。

當境外詐欺機房成功誘騙被害人投資後,該集團就會派出車手當面取款,並送至指定地點上繳,部分贓款作為車資、餐費、律師費、車手交保金、集團家屬慰問金等用途;依該集團帳冊顯示,光是2023年7月2日至8月3日間,詐騙金額即達6,041萬,洗錢金額合計高達1億3,630萬元。

而陳逸軒利用自身的法律專業,不僅協助詐團審閱詐騙用的虛擬貨幣合約,更先後擔任多名車手的辯護人,該集團也要求所有車手一旦被捕就立刻與他聯繫;他利用陪偵的機會,除了指導車手製作筆錄以外,也將偵查秘密洩漏給集團股東們,甚至逼迫車手簽下不實的債權本票及借據,濫用司法程序取回遭警扣押的犯罪所得。

此外,若有車手欲黑吃黑、有意跳槽至其他詐欺集團,或行為引發集團高層不滿,洪男等人便會以毆打或脅迫手段,要求車手簽立假債權本票、假債權契約及交付護照,安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作,達到控制旗下車手的目的。

專案小組今年7至9月間陸續將張男、4名富二代等集團首腦,以及陳男、溫男、多名車手等成員共21人查獲到案,並查扣不動產2處(價值約7千萬元)、證券約200萬元、新臺幣280萬餘元、344顆泰達幣、汽車4部等贓證物,警詢後移送高雄地檢署偵辦。

雄檢考量,該集團5名股東,除了張男以外,其餘4人青少年時期即經家長送往私立高中栽培教育,坐擁優渥生活環境,竟仍貪得無厭、不思進取,從事新型態詐欺犯罪;而陳逸軒身為律師,以替車手辯護之名行監視之實,且協助隱匿贓款,嚴重耗費司法資源,5日偵結後依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴,均具體求處5年2月以上之刑。◇
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