刑事局警政監當博弈洗錢集團門神 不明存款4451萬

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，查出該集團旗下公司自行開發第三方支付平台，收取賭金高達438億餘元，供旗下公司用來開發賭博遊戲、購地建屋、購買名車，光是手續費就大賺13.6億餘元，另掩護詐欺集團洗錢1,853萬餘元，甚至找來刑事局警政監林明佐當門神。

台中地檢署調查，九州集團總裁陳政谷指揮集團成員31人在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並自2017年起至2023年5月止，以旗下剛谷等公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺贓款約1,853萬餘元進行洗錢。

檢方指出，此案犯罪手法是第三方支付公司向賭博網站、詐欺集團提供金流服務，並協助以人頭公司註冊成為第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款；而虛擬帳號實則連結至第三方支付公司的實體帳戶，待款項匯入後，再由水房成員撥款轉入假商戶的人頭帳戶，讓賭博及詐欺集團藉此掩飾及隱匿犯罪所得。

另一方面，若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，就由該不法集團提供不實的賣方資料給司法單位，製造斷點，以掩飾其洗錢、博奕及詐欺等犯行。

檢調單位也發現，九州集團除將不法所得用來支付成員薪資外，也將部分移轉至集團旗下的翔谷投資、剛谷、葳群等9家公司，作為開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用。同時，還將不法所得匯往國外人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入的外觀，將不法所得匯回台灣，掩飾不法所得之來源及去向，進行跨境洗錢。

檢調單位自2023年5月起對剛谷公司、葳群公司及陳政谷、徐培菁等集團重要成員住處、九州集團之會所及辦公處所等65處，合計發動10波搜索行動；經台中地檢署向法院聲請羈押禁見陳政谷及九州集團幹部等11人獲准，並查扣不動產25筆（市價約24億元）、名車19輛、存款14億7,262萬元、現金1億6,023萬元等不法所得，總價值約41億5,304萬元。

檢方意外查出，時任台中市刑大大隊長、刑事警察局警政監林明佐，竟與陳政谷、葳群公司負責人徐培菁有緊密聯繫，發現他於檢方偵辦此案期間，不僅違背職務洩漏偵查祕密給九州集團成員，還以他多年警職經驗將檢警偵辦方向提供九州集團成員參考，包庇不法犯行。

林明佐則藉此向陳政谷、徐培菁收取金錢20萬元、價值258萬元的「麥卡倫RED 系列-71年」威士忌洋酒1瓶、無償使用價值462萬元的Range Rover Sport P400 租賃車、免費居住「新○齊酒店式公寓PARK 259」套房等高級住宅等賄賂及不正利益；另有4,451萬1,125元可疑現金，拆分成49筆存入他個人及他父親的金融帳戶。

案經檢察官偵查終結，認定陳政谷等32人及剛谷公司等10間公司，涉犯賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪嫌；林明佐則涉犯違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪嫌明確，23日向法院提起公訴。◇