20個月洗錢逾101億 檢揭3手法起訴14嫌

台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房或組織洗錢，截至2022年9月遭查獲止，共經手新台幣101億1,093萬餘元；11日偵結後依涉犯加重詐欺、組織犯罪、一般洗錢、特殊洗錢等罪起訴14人。

北檢調查，謝男自2021年1月起找來陳姓女友等13人共組洗錢集團，並以欣藝公司名義，註冊美國FTX虛擬貨幣交易平台帳號（現已破產倒閉）。另名車手王男，身兼錢萊買賣企業社、宇多田買賣企業社等8間企業社的負責人。

起訴指出，王男藉由旗下8間企業社收取詐欺或無合理來源款項，並存入欣藝公司、三井貴金屬商行等法人金融帳戶。謝男收到款項後，即立刻換匯成美金，再外匯至FTX平台購買泰達幣；或是將款項用來收購黃金，交由工廠重新鑄造成金塊後販售；另也透過購買保單躉繳投資等方式，掩飾、隱匿、移轉洗白詐款款項。

檢方統計，該洗錢集團自2021年1月至2022年9月間，洗錢金額總計高達101億1,093萬餘元。檢警2022年9月13日發動搜索，在謝男等人住處查扣現金新台幣400餘萬元，以及美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣共計100萬餘元、大量金飾及碎金、泰達幣167萬1,969.69顆（2023年6月由士林執行分署變價5,172萬3,650元）。

北檢11日偵結，依《刑法》加重詐欺、違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》一般洗錢罪及「收受、持有或使用財物、財產上利益，而無合理來源且與收入顯不相當者」的特殊洗錢罪嫌起訴謝男等14人。◇