潤寅詐貸延燒中纖 北檢8度搜索約談8人

潤寅實業詐貸案延燒中國人造纖維公司，檢調懷疑中纖副總經理劉永達配合潤寅製造假交易並收回扣，13日約談劉男並聲押劉男獲准；北檢15日發動第8次搜索，約談潤寅7名財會人員，另傳喚1名證人，全案朝違反《銀行法》及偽造文書方向偵辦。

遭檢調約談的7名潤寅財會職員，包括莊女（45歲）、吳女（52歲）、施女（48歲）、沈女（50歲）、張女（54歲）、陳女（48歲）及業務助理陳女（41歲），檢調質疑7人涉嫌協助製作不實財務報表，使公司得以向銀行申貸，或以與潤寅交易的買方公司代理人等名義匯款，使銀行誤信交易無異狀而核貸。

檢調追查，劉永達與在押的中纖營業部主任黃俊義，涉嫌配合潤寅負責人楊文虎妻子王音之製造假交易，向銀行謊稱是真實交易，導致銀行受騙而陸續核貸，詐貸金額約17億元。

潤寅被控在中國等境外地區設立多家空頭公司，自2011年開始，透過假交易及複雜的轉投資，向14家銀行詐貸逾百億元，負責人楊文虎夫婦於今(107)年6月捲款潛逃海外，北檢於8月間發布通緝；他們的女兒楊宇晨也涉嫌替父母洗錢，於9月間企圖搭機離境時遭逮捕收押，檢方已向法院聲請將她延押2個月。◇