連爆4起特大地下錢莊案 大陸加大資金管控

近期，中國大陸連續爆出四起特大地下錢莊案，涉案金額近700億元。分析稱，當局進一步加大了資金管控的力度，嚴查資金外流的渠道。

大陸連爆四起特大地下錢莊案 去年涉案140起

中共官方媒體報導，2016年1月5日，廣州天河查處一個非法經營數額達6億元的特大地下錢莊，現場凍結資金500餘萬元。

此前河北省2016年12月30日通報，2016年8月9日，唐山市破獲一起案發地位於廣東省深圳市、涉案金達400億元（人民幣，下同）的特大地下錢莊案，涉及地下錢莊四個。

2016年12月20日，廣西防城港新聞發布會通報稱，當地偵破一起特大地下錢莊案件，4個長期盤踞在中越邊境經營地下錢莊的犯罪團伙被查，9個月間涉案金額超280億元。

2016年11月23日海口消息，海南省一起特大地下錢莊案件被偵破，涉案金額達3億元。

此外，綜合大陸媒體2016年10月11日報導，廣東地下錢莊案此前共計140多起案件，同比上升453.85%，涉及2,300餘億元。

大陸加大資金管控力度 防止資金外流

大陸集中打擊地下錢莊是從2016年下半年之後持續加強，業界普遍認為，這與大陸資本外流加劇密切相關。

由於人民幣存在進一步貶值預期，去年下半年以來，大陸資本外流的壓力不斷加大。由於大陸居民個人購匯被限制在每人每年5萬美元，地下錢莊成了資金外流的一個渠道。

截至去年12月底，中國的外匯儲備處於略高於3兆美元的危險水平，創下2011年2月以來最低。

有分析稱，這反映出中共當局進一步加大了資金管控的力度，嚴查資金外流的渠道。

除了打擊地下錢莊之外，近期中共央行還發布了金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法，將大額現金交易的人民幣報告標準由「20萬元」調整為「5萬元」，並調整了金融機構大額轉帳交易統計方式和可疑交易報告時限。

地下錢莊或涉及腐敗

地下錢莊是指從事非法金融業務的組織，主要分為三種類型，包括原始的現金交易和跨境匯兌；資金不出境，境內外資金池對敲；以虛假貿易背景騙購外匯，資金直接出境。地下錢莊主要分布在沿海及邊境地區。

一些地下錢莊涉及官商勾結背景。港媒《動向》雜誌曾在報導中特別提到，李克強在打擊地下錢莊非法洗錢活動專項的會議上直言，地下錢莊是金融機構部門的下屬機構，是黑吃黑，是金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證，為何地下錢莊自1999年開始光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年？