陸資本外流 地下錢莊9個月洗錢逾千億

近年來,中國地下錢莊已成貪腐洗錢工具,涉案金額越來越大、交易手段隱蔽。(Getty Images)
近年來,中國地下錢莊已成貪腐洗錢工具,涉案金額越來越大、交易手段隱蔽。(Getty Images)

【記者李默迪、許蒔/綜合報導】

中國資本外流不斷加劇,廣西中越邊境近來被爆料有地下錢莊進行匯兌和支付,僅今年前9個月的交易金額就超過280億元(人民幣,以下同)。

據廣西12月20日消息,4個地下錢莊團體從2012年以來操作著近千個帳戶,每天都有多筆交易。他們在廣西東興市開設多個銀行帳戶,用於人民幣與越南盾間的匯兌、支付業務,從中收取手續費、賺取匯率差價。僅今年前9個月,其交易金額就超過280億元。

彭博社近日報導,高盛集團發出警告,中國資本外流正加劇,僅11月的淨流出資金就高達692億美元。11月末中國外匯儲備餘額為3.052兆美元,按月大減690.6億美元,是今年1月以來最大跌幅。

一方面,人民幣貶值預期上升增加了個人企業的保值意願,購匯、購買保險和房產等形式的資本外流加劇。人民幣兌美元匯率今年已經累計貶值超過6%,離岸價和在岸價都在12月一度跌破6.96。

另外,還有中共官員利用地下錢莊等管道大筆轉移資產洗錢。有知情人透露,地下錢莊的利息很高,所以很多擁有大額資金的客戶會選擇通過這一途徑匯出資金。

陸媒引述知情人消息報導,以客戶向香港轉移資金為例,客戶通過地下錢莊兌換外匯只需提早半個小時告知所要轉移的金額和幣種,地下錢莊便能按照即時兌換匯率、經客戶確認價格後,幫客戶把錢轉出去,1個小時內客戶在香港開設的銀行戶頭就能收到相應的港幣或美元。地下錢莊按照一定比率收取手續費,費用大約在0.8~1.5%。

高盛:實際外流金額是官方2倍

據中共央行公布,中國從去年8月至今年11月資金外流達5,400億美元;但據美國投資銀行高盛(Goldman Sachs)指出,實際外流的資金或高達1.1兆美元,是官方數據的2倍。

彭博社報導,高盛全球投資研究部亞洲區執行董事鄧敏強(M.K. Tang)團隊表示,經統計中國國家外匯管理局(SAFE)資料後數據顯示,人民銀行從今年6月以來拋售的外匯數字,大於官方所提供的數據,每個月平均相差250億美元左右。◇

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