太子集團涉在台洗錢 1主管被聲押

美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；北檢4日指揮警調搜索，拘提25名被告，4日移送11人至北檢複訊後，人資辜姓女主管聲押禁見。

台北地檢署表示，其他10名被告以3萬至70萬元不等金額交保。5日移送後續14人至北檢複訊。

操盤手王昱棠移送北檢複訊

太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。北檢4日兵分47路搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。

美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，制裁名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；北檢4日指揮警調搜索，拘提25名被告。（記者宋碧龍／攝影）

檢方查出，台灣太子公司涉嫌以聯凡公司等8家空殼公司，斥資38億購買和平大苑11戶豪宅與48個車位，藉此隱匿金流。太子集團並在台發展網路博弈事業，天旭公司為核心角色，天旭負責人王昱棠協助太子集團在台洗錢，5日下午移送北檢複訊。

劉世芳：配合美國司法調查

內政部長劉世芳表示，內政部配合美國司法部、財政部查察太子集團創辦人陳志有多次進出台灣的紀錄，但因為他擁有多重國籍，入台時不是用柬埔寨國籍，查察較不容易，現在是配合美國司法單位查察；希望能查出在台灣的協力廠商或是協力的犯罪集團。

另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆，含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1,421萬餘元。

檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛，價值4億7,758萬餘元、銀行帳戶60個，餘額2億3,587萬餘元，合計扣押物價值高達45億2,766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。◇