「數支付」洗錢落網 移師高雄再洗80億
合法經營的第三方支付業者「數支付科技公司」，涉嫌幫詐欺、博弈集團洗錢，金額合計高達425億8,885萬元，2024年5月間遭警方查獲，同年9月經檢方起訴。未料，數支付卻將出金部門轉移至高雄地區持續運作，成立2家人頭公司，繼續洗錢80億元。
數支付公司被控，先成立人頭公司營造與數支付間的商業往來紀錄，再向金融機構、超商申請繳費虛擬帳號或條碼，實際上提供給詐團、博弈網站用來收取詐款或賭資，當被害人或賭客繳費後，款項就會透過數支付平台流入人頭公司，最終轉入詐團指定帳戶，或出金給賭客，完成洗錢，4年時間經手425億8,885萬元，2024年9月遭新北地檢署起訴。
未料，刑事局南部詐欺偵查中心追查發現，數支付的洗錢犯行遭查緝後，竟將「出金部門」從北部地區轉移至高雄持續運作。數支付找來張男、李男二人成立2間人頭公司，表面上分別提供數支付網站建置、金流系統服務，實際上卻用來招募人頭商家，以「每月輕鬆領取高額報酬」等話述利誘商家提供資料，統一製作假電商網站與訂單，營造合法商業活動假象。
經查，這2家人頭公司透過第三方支付系統處理非法金流，累積金額超過80億元，嚴重影響國民財產與金融秩序。專案小組見時機成熟，今年5月、10月間執行2波搜索與拘提，分別在高雄市及苗栗縣等地逮獲張男、李男等11人，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。全案仍在擴大追查中。◇
