假冒投顧吸金 200人遭詐1.4億
以高雄一名20多歲吳姓男子為首腦的洗錢水房，配合境外假投資詐騙集團，指揮旗下車手向被害人取款或提款，轉換成虛擬貨幣後，再流向遭美國政府列入重大洗錢機構清單的柬埔寨匯旺加密貨幣交易所，短短2個月就詐騙1.4億元，約200餘人受害。
刑事警察局北部詐欺偵查中心調查，有境外假投資詐欺集團在臉書上投放廣告，假冒投資專家顧奎國之名，吸引民眾加入投顧助理LINE帳號，再引導至由詐團創立的假投資群組。群組內有多個假帳號佯稱消息準確、獲利豐厚，誘使被害人下載由詐團開發的假投資證券App投注資金，自2024年7月至9月向217人詐騙1.4億元。
由詐團成員扮演的投顧助理誆稱，「投資僅能以面交或匯款方式入金」，待被害人欲交付款項或匯款時，便由吳男配合出動旗下3組車手集團，在台向被害人取款或提款，得手後再向詐團指定的虛擬貨幣交易商購買泰達幣，並透過多層非託管錢包轉入惡名昭彰的「匯旺錢包」，將洗淨的詐欺所得上繳給詐團。
警方在偵辦過程中發現，吳嫌除招攬、指揮各地車手外，竟吸收高雄一家電信行店長葉女，配合定期提供並回收詐團犯案手機、境外門號，協助詐團成員躲避檢警追緝。
專案小組自2024年12月起至今年8月，陸續在新北市、台中市、高雄市等地拘提詐團取款車手，並持續溯源，分四波執行拘搜行動，查獲吳男、葉女、詐欺集團幹部等40人到案，查扣2萬3,829餘顆泰達幣（價值約新台幣72萬餘元）、現金22萬6,891元等證物。
全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。其中吳姓主嫌與吳姓車手頭均遭到羈押，電信行葉姓店長與員工等，則分別以5萬至6萬元不等交保。◇
