柬埔寨詐團跨國騙上千億 涉案9公司在台

美國紐約東區聯邦檢察官辦公室14日公布起訴書，指控總部位於柬埔寨的跨國企業「太子控股集團」（Prince Holding Group）創辦人兼董事長陳志，涉嫌電信詐騙與洗錢。美、英也同步對陳志及多名相關個人與實體實施制裁，其中包含9家登記在台灣的公司，台北地檢署已主動分案偵辦。

美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）表示，這次的行動是「歷來對全球人口販運與網路金融詐騙禍害最重大的一次打擊。」

美起訴「太子集團」創辦人

38歲的陳志出生於中國福建、具有柬埔寨公民身分，目前在逃。美國檢方指出，他主導太子集團在柬埔寨各地經營詐騙園區，強迫被拘禁人員參與加密貨幣投資詐騙（俗稱「殺豬盤」），詐取了數十億美元，受害者遍及全球。

除了刑事起訴，美國司法部國家安全部門及檢方也提起民事訴訟，要求沒收詐騙與洗錢所得約12萬7,271枚比特幣（現值約150億美元，約新台幣4,605億元）。這些比特幣原儲存在未託管的虛擬貨幣錢包中，其私鑰由陳志掌控。美國政府現已將相關資產接管。司法部稱此為該機構史上規模最大的沒收行動。

起訴書顯示，太子集團在三十多個國家經營著數十個商業實體。自2015年起，陳志以太子集團創辦人及董事長身分，將集團從表面上的房地產與金融企業，發展成亞洲最大的地下跨國犯罪組織之一。

詐騙計畫針對全球受害者，並透過地方網絡協助其行動。其中一個網絡在紐約布魯克林運作，為太子集團轉移詐騙資金並洗錢，涉及超過250名來自全美各地的受害者，金額高達數百萬美元。

涉販運勞工 暴力強迫做詐騙

該集團在柬埔寨多地設立詐騙園區，誘騙受害者透過簡訊與社群媒體轉移加密貨幣，謊稱為投資基金，實則竊取資金並洗錢牟利。在圍牆與鐵絲網包圍的「詐騙工廠」內，遭欺騙或販運過來的勞工被迫從事詐騙，且遭受暴力威脅與監禁。

檢方指出，陳志直接監督這些設施運作，還保存各園區的利潤帳冊與「電話農場」資料，後者使用數千部電話、大量假帳號從事詐騙。陳志亦下令毆打那些被視為「挑釁者」的勞工，並指示「不得打死」。

被販運的勞工遭受暴力威脅與監禁。（紐約東區聯邦檢察官辦公室提供）

被販運的勞工遭受暴力威脅與監禁。（紐約東區聯邦檢察官辦公室提供）

太子集團利用其政治關係行賄當地官員以規避執法，並透過合法企業外衣（如線上賭博、加密貨幣挖礦業務等）洗白犯罪所得。部分資金被存入加密貨幣交易所錢包，或兌換成現金後轉入銀行帳戶。另一些則以加密貨幣形式儲存在由陳志掌握的個人錢包中。

陳志與同夥也將部分資金用於豪華旅遊與娛樂活動，或購買遊艇、私人飛機、度假屋、名錶、收藏品和稀有藝術品，包括一幅在紐約拍賣行購買的畢卡索畫作。

被制裁台灣公司 設籍台北大安區

若罪名成立，陳志將面臨最高40年監禁。同時，美國財政部宣布將太子集團列為「跨國犯罪組織」，並對陳志及相關個人、實體實施制裁。英國外交、聯邦及發展辦公室也同步宣布制裁措施。

據媒體報導，制裁名單包括3名台灣人、9家在台登記的公司，包括聯凡、博居、睿督等有限公司，以及台灣太子不動產；其中8間公司都登記在北市大安區的「和平大苑」，相關法人代表均是新加坡商。

台北地檢署指出，15日主動分案偵辦，案由為違反《洗錢防制法》等，因是跨境案件，由檢察官視案情需要是否請求司法互助。◇