太子集團跨國洗錢 北檢拘提25人

總部設於柬埔寨的太子集團經營詐騙園區，且其跨國企業涉嫌洗錢，日前被美國政府起訴，而美國列出的制裁名單包含台灣9家公司及3名女子。北檢4日兵分47路，搜索該集團在台組織高層幹部、成員住居所及多家公司等處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，扣押物的價值高達45億餘元。

搜索太子集團在台組織 拘25人

北檢表示，以陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於上月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在我國境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告，北檢獲得訊息後主動分案。

北檢指出，承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團國內之不法事證，4日指揮台北市調查處等單位，持搜索票搜索該集團在台組織高層幹部、成員之住居所及多家公司等共47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，全案持續調查釐清中。

扣押18筆不動產、26輛名車

北檢補充，為保全太子集團在台洗錢的不法資產，經向台北地方法院聲請扣押不動產18筆、各式名車26輛、 銀行帳戶60個，合計扣押物價值高達45億2,766萬餘元，北院已於上月27日裁定准予扣押在案。

調查局強調，近年跨境詐騙猖獗，已嚴重影響全民財產安全及社會安定，而境外不明資金流入台灣，亦恐影響我國家安全及社會安定，法務部調查局將持續加強國際合作偵辦本案，展現打擊跨國詐騙、洗錢組織之決心，俾達成阻絕境外勢力干擾國家金融秩序及維護民眾安定生活之使命。◇