8家虛擬通貨平臺若未完成洗錢防制聲明 金管會：最高可罰仟萬
金管會9月30日指出，自今年7月1日起，虛擬通貨平臺已納入洗錢防制管理範圍，目前有8家業者適用，須於11月底前完成洗錢防制法令遵循聲明，若屆期未改善，可處新臺幣50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。
金管會發布《虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》第17條規定的解釋令。銀行局副局長林志吉指出，依本辦法第17條第1項規定，虛擬通貨平臺業者須完成洗錢防制法令遵循聲明。
林志吉表示，適用業者包括，王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）、數寶（Subo）等8家虛擬通貨平臺。
林志吉強調，若未依程序完成聲明從事的活動項目，將依《洗錢防制法》第6條第4項規定，限期未改善者，處以新臺幣50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。
他進一步說明，金管會經行政院指定為虛擬通貨業者的洗錢防制主管機關，並不涉及產業治理、經營管理、消費者保護等事項；亦即對已完成洗錢防制法令遵循聲明的業者所經營業務，金管會並未給予核准或任何形式的認可。
林志吉表示，業者從事的活動若違反金融法令，從事吸收存款或儲值、國內外匯兌、資金移轉等金融特許業務，因屬刑事責任，仍應由司法機關認定具體事實依法處理，並不會因為納入洗錢防制規範而豁免。
金管會提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位虛擬商品、並非貨幣，且虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平臺也不是經過金管會核准設立的機構，請投資人務必小心。
林志吉認為，鑒於虛擬通貨市場資訊的不透明，容易受到人為操作或炒作，且價格波動大、投資風險高，民眾從事交易前，須充分瞭解其運作模式、審慎評估風險，以避免遭受詐騙或鉅額投資損失。
