洗錢防制沒落實 法務部：加強審查

針對洗錢防制問題，法務部政次、洗錢防制辦公室主任蔡碧仲表示，目前台灣在「亞太洗錢防制組織」的評鑑已為追蹤名單，主要原因在於雖有洗錢防制專法，卻無法落實，若評鑑未過，恐產生國際不與台灣作金融交易等慘痛後果，因此未來會對於高知名度政治人物，及其關係密切的人加強審查。

蔡碧仲23日接受廣播專訪時表示，台灣在1997年加入「亞太洗錢防制組織(APG)」，身為創始國之一，在2001年時因為有洗錢防制專法的制定，當初的成效評鑑是良好的；然而在2007年的第二輪相互評鑑時，因為法制落後、金融機構執行預防措施不力，再加上執法部門欠缺查緝金流的能力而落入追蹤名單。

蔡碧仲接著說，2018年將要進行第三輪相互評鑑，有專法卻沒有落實，如果沒有辦法過關，隨之而來的就是經濟制裁，也就是國際不再跟台灣有金融交易，台幣也不會被認同，不排出會爆發通貨膨脹等金融危機。

蔡碧仲認為，以兆豐金涉洗錢案為例，就是因為沒有落實洗錢防制，沒有做好金融軌跡、交易資料的保存，才會讓現在的調查困難重重。對此，洗錢防制辦公室集合多個部會及銀行共18位專家，健全該有的法律與金融體制，同時對高知名度的政治人物及其關係密切的人加強審查，追查政商名流密友、閨蜜等金流，從前端就做好預防、防制。

蔡碧仲強調，20年來金管會在金融管制政策上不是非常完備，再加上法制面沒有不斷更新，民眾對於洗錢的認知有誤，習慣使用人頭帳戶來進行錯誤的行為，洗錢防制辦公室會向民眾宣導、教育相關洗錢防制的觀念，讓大家了解政府的一些限制是為了整個國家的金融秩序。