中國五大銀行捲入俄羅斯巨額洗錢

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。

亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的訊息報導，2010年到2014年期間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，200億美元被轉出俄羅斯。

據報導，中國最大的國有銀行之一中國銀行，通過在中國大陸、香港和澳門的分行處理了洗錢總額中的7億多美元，是捲入洗錢的大銀行中處理金額第四大的銀行。

中國建設銀行、工商銀行、交通銀行以及農業銀行也捲入洗錢。亞洲時報估計，中國這五家大銀行處理的金額超過10億美元。

有組織犯罪和腐敗報告項目的調查顯示，來自俄羅斯的200億美元被轉移到96個國家，其中9億1,000萬美元轉到中國大陸，9億2,700萬美元轉到香港。

英國《衛報》說，5億4,500萬美元，經由總部在倫敦的香港滙豐銀行的香港分行處理。滙豐銀行的總部1993年從香港遷到倫敦。香港的恒生銀行也有捲入。

除了中國的銀行之外，瑞士信貸銀行、花旗銀行和瑞士安勤私人銀行等銀行，在中國的分行也捲入這次俄羅斯洗錢活動。
（轉載美國之音）