共官地下錢莊洗錢 去年查獲9千億

日前官方消息稱，2016年中國大陸地下錢莊重大案件有380餘起，涉及500餘個地下錢莊，涉案交易總金額逾9千億元（人民幣，下同），800餘人被抓。

上述消息是2月26日在中共公安部官網被披露的。中國非法跨境資金流動異常活躍，地下錢莊被指是洗錢和跨境轉移資金的主要通道之一。目前大陸的地下錢莊已從閩粵、江浙等經濟發達省分蔓延至新疆、青海、遼寧、黑龍江等大陸大部分省市。隨著新興支付工具的出現，地下錢莊轉移資金手法多，轉移速度快，特別是利用第三方支付平台，可迅速跨境、跨國轉移資金。

僅官方公布的數據顯示，2016年查獲的地下錢莊涉案交易總金額比2015年的少。2015年，浙江一地查獲的地下交易金額就達9千億餘元。

中共公安部反洗錢官員束劍平公開提到地下錢莊在外逃貪官案中的角色。一些貪官通過地下錢莊將贓款轉移到境外，然後尋機外逃。不過，即使把人追回來，再查證資金是怎樣轉移的，往往會遇到障礙。他沒有提到障礙來自何方。

這是中共官方罕見地公開將地下錢莊與貪官聯繫起來。據大陸媒體報導，從上世紀90年代中期以來，中共外逃官員人數高達1.6萬至1.8萬人，外逃攜帶款項達8千億元人民幣。

中國問題專家季達說，目前中國大陸資金外流嚴重，其中一個因素是面臨清理的中共江派等利益集團懼怕被清算，紛紛透過各種渠道向外轉移資金。江派壟斷中國經濟命脈長達二十多年，央企和國企幾乎成了江派利益集團的搖錢樹。

大陸體制內專家辛子陵向《大紀元》表示，「六四」以後，在江澤民腐敗治國的影響下，腐敗墮落的官員數量之多、級別之高都令人瞠目結舌。所以習近平在去年6月的一次會議上承認中共已走到一個亡黨的邊緣。◇