疑洗錢 義查中國銀行分行

路透社引述消息人士說，中國銀行被控協助非法資金自義大利流入中國大陸，義大利央行正對中國銀行義大利分行展開現場金融檢查。

據BBC報導，義大利檢方正尋求讓多數為中國人的297名涉案嫌疑人，以及中國銀行旗下的米蘭分行出庭受審。他們涉嫌在2006年至2010年將超過45億歐元走私至中國。

據路透社獲悉的一份檢察官文件顯示，取名為「金錢之河」的調查行動重點是，中國銀行與現已停業的中國轉帳服務公司Money2Money之間的關係。這家轉帳服務公司曾在義大利與中國之間的轉帳服務市場中占據主導地位。

中國銀行在書面回覆路透社的查詢時，確認該行正接受檢查，並說「中國銀行正與義大利監管當局全面配合」。

義大利檢方在請求起訴書中指控，資金被化整為零逃避監測且被匯往中國，這些資金來自包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等非法活動所得。檢方表示，有22億歐元，即走私資金的一半，是通過中國銀行米蘭分行轉出。

義大利央行對路透社表示，2008年至2009年，央行旗下負責反洗錢和打擊對恐怖主義活動提供資金的金融情報部門，確認了中國轉帳服務公司Money2Money數百宗令人生疑的交易，都是從義大利向中國轉款。

2013年，義大利托斯卡納普拉托的紡織廠大火燒死來自中國的7名勞工，華人在托斯卡納的地下經濟才被外界所關注。◇