中資海外銀行涉洗錢 多國展開調查

日前英國、德國、美國等多個國家的金融監管機構被曝均對中資銀行海外分行進行檢查。此前，西班牙、義大利等國已相繼對中資銀行的海外分支啟動了反洗錢調查。

一名銀行海外分行行長表示，海外分行監管全面升級，「相當於一陣監管檢查風潮」。

美聯社3月28日刊文表示，「中國已成為全球洗錢活動的中心」，中國工作人員被派往國外、資金被輸出後，經濟犯罪也隨之輸出，非法組織和個人利用包括主要的國營銀行、進出口項目、非正式的貨幣轉移系統等途徑，進行洗錢。

2月17日，西班牙警方搜查了中國工商銀行西班牙馬德里分行，對洗錢案展開調查。當天多名銀行高階主管被帶走，其中3人不得保釋。隨後歐洲刑警組織披露，該分行涉嫌至少4千萬歐元的洗錢案。

3月16日，在義大利佛羅倫斯舉行了有關中國銀行義大利米蘭分行涉嫌洗黑錢案的首場預審聽證會。去年8月義大利檢察官向法庭提交文件，指控中國銀行義大利米蘭分行及其相關297人涉洗錢，並涉及45億歐元的洗錢案。目前中國銀行方面正尋求在案件進入司法程序前與當局和解。

時政評論員陳思敏表示，中資銀行海外分支機構的主要定位，是服務駐外辦事處和國內客戶，包括大部分的國企。但國企的海外併購和所謂的擴展海外業務，其實就是為權貴們合法轉移非法獲利，例如周永康家族透過中石油在北美大規模採購油井和採油設備的百億黑錢，就是利用多家中資銀行海外分行分散。◇