中國工行涉海外洗錢 6高層被羈押

中國工商銀行馬德里分行6名負責人，因涉嫌洗錢和有組織犯罪，近日被裁定繼續執行臨時羈押，其中3人得以交保。

中共官媒新華國際客戶端21日消息，截至19日，西班牙當局已逮捕6名中國工商銀行馬德里分行的負責人，西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官20日裁定，繼續執行臨時羈押6人以便對相關案件進行調查。

西班牙馬德里法院表示，這是西班牙對該行洗錢和稅務詐騙調查的一部分。在西班牙警方、稅務機關與歐洲刑警組織指控洗錢活動發起的調查下，西班牙警方執行了這項逮捕行動，中國工商銀行馬德里分行涉嫌被利用「將走私、稅務詐欺和侵犯工人權利等取得的利益注入金融系統，以便將此資金轉帳到中國大陸」。

法官20日裁定，6名涉嫌洗錢和有組織犯罪的負責人中，3人可以在每人交納10萬歐元後取保候審，首任總經理、現任總經理和副總經理等3人不准保釋。

此外，法庭在一份聲明中說，該銀行目前在嚴密監管下恢復營業。◇