中銀米蘭分行涉洗錢 義檢方擬起訴

義大利佛羅倫斯（Florence）檢察官已正式向法院遞交申請，要求中國銀行米蘭分行和297名涉案人員出庭應訊，檢方表示該組織及個人涉嫌從事洗錢和其他犯罪活動，涉案金額高達45億歐元（約新台幣1,563億元）。

據路透社報導，這份申請文件是基於2008年啟動的名為「錢之河」（River of Money）的調查行動，目標是調查義大利托斯卡尼（Tuscany）的華人犯罪活動。

調查人員在行動過程中發現，一些華人商販通過偽造文件、行賄、剝削非法勞工和逃稅來獲取巨額利潤，然後將賺來的錢通過「錢對錢」（Money2Money，M2M）的轉帳機構寄回中國大陸。僅在2006年到2010年間就有45億歐元通過這種方式流出義大利，其中有22億歐元是通過中國銀行米蘭分行進行匯寄的。中國銀行在這個過程中至少收取了75.8萬歐元作為佣金。

檢察官表示，涉案華商大多居住在佛羅倫斯和普拉托，他們寄錢時往往使用假名和偽造郵寄目的地，並將錢分成小額帳款分批轉移到中國，以此避開義大利當局的檢查。

該文件的名單中還包括4名中國銀行官員，檢察官指控他們不僅未及時報告義大利警方，還協助寄錢者隱瞞郵寄起始地和目的地，讓「M2M」能夠更加容易地進行洗錢，根據義大利法律，中國銀行對這4人負有行政責任，法官將對檢方申請進行評估，決定是否正式起訴。◇