8千億RMB贓款 經地下錢莊外逃

中國官媒近日報導，地下錢莊成貪腐洗錢工具，半年轉贓款8千億元（人民幣，以下同）。此前，中國國家總理李克強也點破地下錢莊背後涉中共金融系統和政府的腐敗，外界關注中國股災後，習近平當局澈查惡意做空股市勢力和地下錢莊，這些勢力涉及江派等利益集團。

據中共官媒新華網11月5日報導，中國地下錢莊違法犯罪活動愈演愈烈。據中國人民銀行發布的最新數據，僅今年4月至今，中國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8千多億元。

中共國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄近日向新華社記者介紹，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽，日益成為貪腐資金的「洗錢工具」，甚至一些銀行人員也當起了「仲介」。

中共公安部副部長孟慶豐表示，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，例如，剛剛偵破的「上海操縱期貨市場高燕案」，犯罪嫌疑人透過「地下錢莊」把近2億元的非法獲利轉移出境；此前挪用公款8億元的「中國銀行高山案」和「周口中儲糧案」等也是利用地下錢莊轉移贓款。

從地下錢莊到地下銀行

近年來，地下錢莊從過去的外匯買賣、匯兌，已經擴大到如今的提現、信貸、融資結算等多項業務，幾乎成了「地下銀行」。

歐陽雄指出，地下錢莊除了非法資金轉移，還會大量註冊空殼公司、偽造單證、虛構交易，從銀行轉移資金，「地下錢莊控制的帳戶動輒數百個，涉及區域廣，通過跨地區轉帳、網銀轉帳、多次交叉轉帳，迅速隱蔽轉移資金。因此，追蹤起每一筆資金的最初來源與最終用途比較困難。」

中共公安和外匯管理部門也指出，地下錢莊案件中最為關鍵的證據就是資金轉帳紀錄，但根據異常交易線索追查犯罪主體時發現，地下錢莊控制的公司都是「空殼」，註冊身分全是假的。而銀行只要稍微做核查，就能發現疑點，但銀行給不法之徒提供了管道，大量涉案「客戶」證實，他們之所以找到地下錢莊，均是由銀行員工或其他熟人朋友介紹的。

李克強怒斥地下錢莊「黑吃黑」

9月2日，李克強曾在中共國務院召開的打擊地下錢莊洗錢活動專項會上說，地下錢莊營運長達16年之久，且屢禁不止；並怒斥，「所謂『地下錢莊』實際上就是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑、黑打黑內外皆知的奇聞，是金融系統和政府的腐敗墮落的一頁。」

今年6、7月，中國發生股災。據報，股災背後涉江澤民集團幾大家族包括劉雲山父子惡意做空，意圖摧毀市場信心、利用金融危機引發政治危機，對習近平進行「逼宮」。7月，習近平當局開始高調掉查惡意做空股市；中共公安部8月確認，地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要管道。

時政評論員楊寧表示，曾掌控中國經濟命脈、攫取了大量利益的重量級「老老虎」，包括江澤民、李長春、劉雲山等家族，若加入資金外逃行列，對中國經濟的打擊極為嚴重。因此習近平當局打擊地下錢莊也是圍剿江派「大老虎」們的重要舉動，或因此牽出「大老虎」。◇