運作中墨洗錢網 毒梟在美受審

美國司法部週三（11月19日）宣布，38歲的中國公民張智棟（Zhidong Zhang），當天在紐約法院出庭。他被控領導一個大規模跨國毒品販運和洗錢組織，向美國走私數千公斤古柯鹼、甲基安非他命（冰毒）和芬太尼，並透過數百家空殼公司洗錢近1億美元（約新台幣31.7億元）。

張智棟同時在紐約和喬治亞州面臨國際毒品和洗錢指控。在司法部的公告中，美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）就此案表示，張智棟經營的全球企業、公司向美國社區輸送了大量毒品，並洗白巨額販毒收益。他被引渡到美國是拆除這個犯罪網的重要一步。

紐約東區和喬治亞州北區的檢察官均表示，將追究張智棟對美國社區造成的巨大傷害。如果被定罪，他將面臨最高終身監禁的處罰。

從高材生到毒王

張智棟被稱為墨西哥「芬太尼毒王」，曾使用許多外號，包括「王哥」、「中國佬」等。他於1987年出生，籍貫北京。高中就讀於北京大學附屬中學文科班。

成績一直名列前茅的張智棟在2006年高考（大學入學考試）時，被破格招入北京大學，當時他選擇了自認為「好找工作」的西班牙語系。

2010年從北大畢業後，他前往墨西哥，在一家中資企業擔任翻譯。之後張智棟開辦了鐵礦貿易公司。在2015年結識墨西哥毒販後，張憑藉語言、溝通能力和精明的頭腦，逐步開始打造自己的製毒、販毒、洗錢網絡。

期間他與墨西哥一個販毒集團首腦的女兒結婚，成了墨西哥公民。熟悉相關文化使他在中國和墨西哥的地下世界，運作芬太尼化學品販運和洗錢都如魚得水。

張逃至俄羅斯 在古巴落網

張智棟的落網過程也充滿戲劇性，好似一部好萊塢大片。他去年被墨西哥警方逮捕。今年7月，在墨西哥市被囚禁期間，他挖掘隧道潛入隔壁房屋，從警衛的眼皮底下逃脫。隨後他乘私人飛機逃往古巴。

由於擔心古巴與美國關係回暖，他可能被引渡到美國，於是又利用偽造護照逃往俄羅斯。但俄羅斯海關發現他持假護照後拒絕其入境，在機場扣留一段時間後將他遣返回古巴。

古巴政府隨後查明他的身分，並於10月底宣布逮捕張智棟，當天又把他送回墨西哥。張智棟被直接引渡到美國。

此前，美國司法部已將張智棟列為「重點關注組織目標」，該頭銜針對全球最重要、最具威脅的毒梟。

起訴書顯示，自2016年6月以來，張智棟在墨西哥和美國經營毒品販運和洗錢組織，主要為墨西哥最臭名昭著的西納羅亞（Sinaloa）和「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）販毒集團走私、製造芬太尼的化學前體。執法部門已查獲與其組織相關的46公斤古柯鹼、58公斤冰毒和近7公斤芬太尼。

在洗錢方面，張智棟的組織使用假社會安全號碼和欺詐文件，在美國開設了一百多家空殼公司和170個銀行帳戶。該組織還招募當地華人、留學生等人，在美國各地取錢、存入帳戶並電匯到境外。

美國執法部門確認，張智棟透過這些空殼公司洗錢的毒品收益至少達7,700萬美元，涉及兩個起訴案的總金額接近1億美元。

洗錢成本轉嫁給中國人

專家指出，張智棟案突顯中國犯罪集團與墨西哥販毒集團日益密切的關係。布魯金斯學會（Brookings Institution）組織犯罪專家費爾巴布－布朗（Vanda Felbab-Brown）表示，這象徵著中國網絡對於墨西哥犯罪集團的核心運作，已變得極其重要。

逮捕張智棟引起了人們關注中國犯罪集團與墨西哥販毒集團的關係。在過去10年來，這種關係爆炸式成長，中國犯罪集團為大量在美國的販毒收入現金洗錢。

據《衛報》報導，前緝毒調查人員厄本（Chris Urben）透露，中國犯罪集團為洗錢提供了獨特的服務，因為中國有許多人想把錢轉出國外但受到資本管制的限制，每年他們只能匯出約5萬美元。

洗錢過程簡單而隱蔽：墨西哥販毒集團在美國銷售毒品後，將現金交給住在美國的某個中國公民。一旦該人確認收到，其在墨西哥的同夥會將披索付給販毒集團。然後中方洗錢者將收到的販毒美元，交給想要在美國購買房產等物的中國人，並在中國境內收到等值人民幣回款。

厄本說，所有這些幾乎可以在瞬間發生，而且沒有任何資金需要跨越邊境，這使得追蹤變得更困難。

由於洗錢者可以將成本強加給「受限制最多」的、希望向境外匯款的中國客戶，他們可以向販毒集團收取低至1%~2%的佣金。

厄本說：「我有一個臥底團隊調查（之前的洗錢技術）多年。過去，販毒集團需要大約10天才能拿到銷售毒品的錢，成本可能是7%~10%。但中國人改變了整個遊戲的規則。」◇

【販賣毒品喪天良，吸食毒品毀一生】