疑助詐團開戶洗錢 一銀宜蘭5行員涉案

宜蘭地檢署15日指揮警方搜索第一銀行宜蘭分行，帶回5名行員，層級最高者為許姓女副理。檢警懷疑，5人對於開戶審查過於寬鬆，涉嫌協助詐團洗錢數千萬元。宜檢複訊後，命許女以80萬元交保且須配戴電子腳鐐，其中兩名經手帳戶的行員各以2萬元交保，其餘兩人請回。

據媒體報導，檢警偵辦一起詐欺案件時，發現其中3個帳戶有金流進出後即被列為警示帳戶，疑為詐團的人頭帳戶，溯源查出3個帳戶都是在2、3年前在第一銀行宜蘭分行開設，合計詐騙金額達數千萬元，懷疑該分行的審查過程過於寬鬆，恐涉嫌與詐團勾結以協助開戶、洗錢。

宜檢15日指揮刑事局電偵大隊、台北市刑大搜索一銀宜蘭分行，帶回並偵訊5名行員。經檢察官複訊後，諭令該分行時任副理許女以80萬元交保，並須配戴電子腳鐐，兩名經手帳戶的行員各以2萬元交保，其餘兩人無保請回。全案朝詐欺、洗錢、背信罪等方向偵辦。

該分行16日照常營運。第一金控當日公告，證實警方至該分行搜索及詢問員工，公司依法配合調查程序。一銀強調，本案對公司財務、業務無重大影響，目前營運一切正常，客戶權益不受影響；對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。◇