港虛擬貨幣詐騙 捲款48億

虛擬資產交易平臺「綠石數字資產平臺」（JPEX）於9月13日被香港證監會點名「沒獲發牌」，並被證監會轉介警方，由商業罪案調查科跟進事件。經調查後，警方9月18日逮捕4男2女，並於19日再逮捕2女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查，相關行動仍在進行中。

虛擬資產交易平臺JPEX疑違規在港宣傳和經營，警方18日採取行動，先後逮捕6人，當中，曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，因涉JPEX詐騙案，18日被警方商業罪案調查科帶走，並被警方押解到辦公室蒐證，其後於辦公室帶走數箱證物，當中包括不少現鈔。

消息指，另一位涉及宣傳JPEX的網紅陳怡也被警方逮捕，警方前往其位於尖東永安廣場辦公室蒐證。記者到達現場時，辦公室被圍封，門外用屏風遮蔽，有數名商場職員在外把守。警方帶走一批證物，包括大量現金、筆記本及電子產品。

陳怡近年積極推廣加密貨幣，更於元朗及尖東開設「陳大怡cyotc」加密貨幣找換店（提供貨幣兌換的店家），供教學、交易及兌換平臺，但18日未營業。

此外，KOL（網路意見領袖）、曾為JPEX宣傳的加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人 「東記」（蔡曉東），其辦公室亦遭警方搜查，被帶走現金、電腦及手錶等證物。

香港警方19日再度召開記者會表示，截止至18日晚間10時，警方接到1,641人報案，包括1,129男512女，年齡介於18至49歲，稱未能從JPEX提取資產及懷疑受騙，涉款11億8,700萬元（港元，下同；約新臺幣48億7,400萬元）。

商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，行動中搜查約20處，包括被捕人的住所及多間虛擬資產場外找換店，共查獲800萬元現金、名貴首飾、電腦、電話，及與JPEX相關的文件。商業罪案調查科並成功凍結被捕人士及公司約1,500萬元銀行結餘，並正執行程序凍結3個物業，共值4,400萬元。警方考慮充公上述6,700萬元的懷疑犯罪所得。

JPEX疑在港違規宣傳和經營，有兩位苦主18日連同香港立法會議員吳傑莊召開記者會訴苦，他們分別損失6位數的金額，希望政府和各界能協助解決。吳傑莊並透露，15日已接獲約三十人求助，還得知有受害者群組，成員超過八千人，但不排除有部分成員並非受害人。

苦主之一的A女士在記者會上表示，她今年3月經由一間OTC（場外交易市場）公司介紹，開始投資加密貨幣，期間該公司遊說她購買JPEX平臺幣JPC及其他產品，並聲稱JPC會繼續升值，JPEX發展會更好。她說，該OTC公司在過程中扮演一個好角色，包括教他們認識區塊鏈，運作有如大家庭，直至證監會發出警告。她坦言自己一直沒「出金」（提領款項），損失金額達6位數。

另一位苦主B則表示自己也有6位數的金錢在JPEX未能提取，亦聽聞有人在這個平臺投資7位數甚至8位數的金額。他坦言，自己投資JPEX是受一些明星和KOL所影響。他透露自己過去一直能「出金」，但需較長時間，直至證監局發聲明後就未能再「出金」。

警方19日稱，調查發現，JPEX利用場外交易店及KOL大肆宣傳，試圖製造人氣，以誇張手法吸引投資者，聲稱用戶可以兌現不同加密貨幣，或在外國將虛擬資產轉到JPEX交易。

另外JPEX自行開發加密貨幣JPC，但與其他主流的加密貨幣不同，不能在其他虛擬資產交易平臺交易，流通性極低，「根本不值錢」。調查又發現，JPEX基本上控制所有用戶的資產，例如從證監會發出公告後，JPEX可以隨意控制用戶「出金」上限，並收取99.9%手續費。

應選擇有牌機構進行投資

獲邀出席記者會的持牌虛擬資產交易所代表Hashkey指出，虛擬貨幣交易已發展十多年，但長期缺乏規範，故出現很多高風險的經營行為，例如高息理財、虛假宣傳、操縱市場等。他又指，這是整個行業廣泛存在的情況，呼籲市民選擇有牌的機構進行投資活動，尤其是沒有經驗的投資者，以保護自己的資產安全。

吳傑莊表示，曾向部分受害者了解，知道手續費原本是3 USDT（泰達幣），但其後一度高達999 USDT，提取上限則為1千 USDT。

JPEX的網站在去年7月起已被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單，然而證監會最近才發出警告；被問到是否認為政府處理速度太慢，吳傑莊沒有正面回應，他稱政府應多做教育，讓民眾更加認識正在投資的產品和其中風險。◇