三幫派組團詐騙 洗錢逾1.3億

刑事局中部打擊犯罪中心查獲國內假檢警詐欺集團，發現幕後是由3個幫派合力操控，初步清查詐騙得手新臺幣4千餘萬元，並利用虛擬貨幣洗錢逾1.3億元。專案小組於3月至8月陸續收網，合計共逮捕21名嫌犯。

為打擊詐欺集團，刑事局中打第二隊分析165反詐騙諮詢平臺資料庫，發現有詐騙集團以「假檢警」詐騙手法，向被害人誆稱涉入重大刑案，除須配合調查外，還限期把名下財產交給法院監管，並偽造政府機關公文取信被害人，以偵查不公開為由誤導民眾迴避銀行關懷提問，阻斷向外求援機會；初步清查有5人受害，財損金額約4,657萬餘元。

經查發現，該詐團是由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫等三個不同的犯罪組織合力經營，除了從事詐騙外，也吸收成員設立人頭公司、金融帳戶，利用虛擬貨幣隱匿贓款金流，洗錢金額超過1億3,800萬元。

專案小組蒐證後，於3月至8月間陸續收網，分五波前往臺北、臺中、新竹等地，帶回32歲曾姓主嫌等21名嫌犯；並查扣一輛市價400萬元的BMW 540i轎車、價值300多萬元泰達幣、筆記型電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值約1千餘萬元的房地產等贓證物。警詢後，依涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，移送臺中地檢署偵辦。

刑事局呼籲，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產；民眾如果接獲可疑電話，務必掛斷電話後再撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。◇