假投資洗錢逾2.6億 南打破私刑拘禁水房逮28人

高雄有詐騙集團以假投資的手法行騙，洗錢金額高達逾2.6億元，並將人頭帳戶持有者拘禁在日租套房，遇不從即以辣椒水、電擊棒暴力相向。刑事警察局南部打擊犯罪中心今年7月攻堅，逮捕詐團盧姓主嫌等28人，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

南打中心於接獲情資，顯示有詐騙集團在臉書刊登借貸廣告，誘騙民眾加入「承恩投顧」、「吾古豐登投資」等假投資公司群組，再以投資虛擬貨幣獲利豐厚等話術，吸引被害人安裝假冒知名券商的惡意應用程式後，逐步引導被害人匯款。初步清查已有47名被害人受騙，該集團自2021年底迄今，已洗錢逾新臺幣2億6千萬元。

南打中心查出，該集團是以盧姓主嫌為首，並將洗錢水房設在高雄市仁武區，且該水房分工層次明確，收購人頭帳戶用來層層轉匯，最後再派出車手提款上繳；為避免人頭帳戶使用受阻，該集團更派出小弟將人頭拘禁在日租套房監管，若遇不從者，就以辣椒水或電擊棒等器具傷害、恐嚇，直到人頭帳戶遭列為警示帳戶無法使用後，才放人頭離開。

專案小組自2022年5月至今年7月間，發動數波拘提、搜索行動，在高雄多個行政區逮捕盧姓主嫌等28名詐團成員，並查扣賓士、BMW自小客車各一輛、教戰手冊、筆記型電腦、手機15支、刀械棍棒一批、銀行存摺、人頭帳戶資料及租用人頭帳戶合約書一批等贓證物。警方偵訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，將28人移送橋頭地檢署偵辦。

南打中心呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，投資應透過合法管道賺取合理利潤，「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術多為詐騙。《洗錢防制法》第15之1及之2修正案已公布施行，「任何人無正當理由不得收受帳戶或帳號，亦不得將自身帳戶、帳號交付提供予他人使用」，違者可處5年以下有期徒刑。◇